كيف يتم التحكم في الكازينوهات في أستراليا من قبل المنظمين

مقدمة

في أستراليا، يعمل مشغلو المقامرة تحت إشراف صارم على عدة مستويات - من AUSTRAC الفيدرالي إلى لجان المقامرة الحكومية. ويهدف نظام المراقبة إلى مراعاة مبادئ المسؤولية: إدخال جميع أدوات النمو الحقيقي، وشفافية التدفقات المالية، ومنع التفاعل مع القصر.

1. الهيئات التنظيمية الرئيسية ووظائفها

1. AUSTRAC (المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها)

رصد الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال/صندوق مكافحة الإرهاب: رصد المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عن التدفقات النقدية للكازينو.

2. ACMA (هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية)

يتحكم في المحتوى الإعلاني والتسويق، بما في ذلك إعلانات الكازينو عبر الإنترنت، مما يتطلب نشر تنبيهات RG.

3. لجان المقامرة بدوام كامل

• هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز

مكتب كوينزلاند لتنظيم الخمور والألعاب، и т. д.

تصدر كل لجنة التراخيص وتختارها، وتحدد الشروط الفنية لـ RG، وتجري عمليات تفتيش للمواقع الأرضية والإلكترونية.

2. متطلبات الترخيص والمشغل

إجراءات الحصول على الترخيص

التطبيق، وتقديم خطة عمل، ومراجعة الاستدامة المالية، وتقييم نظم النمو الحقيقي.

شروط الترخيص المسبقة

1. توافر جميع أدوات النمو الحقيقي (الحدود، المهلات، الاستبعاد الذاتي، السجلات).

2. التكامل مع السجل الوطني BetStop.

3. إجراءات KYC/AML: التحقق من هوية جميع العملاء.

4. تقديم تقارير فصلية وسنوية عن مقاييس النمو الحقيقي.

3. آليات المراقبة والتفتيش

1. المراجعات المقررة

التحقق من أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتحقق من الواقع، والوقت المستقطع، وسجلات التنشيط المحدودة.

2. عمليات التفتيش غير المجدولة

على شكاوى اللاعبين أو على إشارات AUSTRAC للمعاملات غير العادية.

3. اختبار من قبل «المتسوقين الغامضين»

مكتب خدمة مجهول، دقة تنبيه RG، وفحوصات وقت الاستجابة.

4. تحليل الإعلانات

رصد وقت ومحتوى الإعلان على التلفزيون والإذاعة والإنترنت من أجل الامتثال لرمز ACMA.

4. نظام الجزاءات على الانتهاكات

العقوبات وتعليق الترخيص

بالنسبة لقبول القاصرين، أعطال أدوات النمو الحقيقي، الإبلاغ المفاجئ.

مصادرة الدخل

في حالات غسل الأموال أو تزوير التقارير.

الإجراءات التصحيحية الإلزامية

تدريب إضافي للموظفين، وتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات، ومراجعة الحسابات الخارجية على أساس المقاول.

5. الإبلاغ والشفافية

1. التقارير التنظيمية العامة

إحصاءات عن الشكاوى، وعدد المستبعدين ذاتيا، وحجم المعاملات غير العادية.

2. مؤشرات الأداء الرئيسية الداخلية للمشغلين

يُطلب من المشغلين صيانة وتخزين سجلات أحداث RG المتاحة للمدققين.

3. وصول اللاعب

نشر التقرير السنوي عن برامج النمو الحقيقي ونتائج التفاعل مع المنظمين على الموقع الشبكي.

خامسا - الاستنتاج

يجمع نظام مراقبة الكازينو في أستراليا بين الترخيص وعمليات التدقيق المنتظمة وغير المجدولة والمتطلبات الصارمة لأدوات الألعاب المسؤولة والعقوبات الصارمة على الانتهاكات. يضمن الإشراف المتدرج من AUSTRAC إلى لجان الموظفين حماية اللاعبين والشفافية في المشغلين.