دور الرابطة وهيئات الرقابة الأخرى

مقدمة

في أستراليا، يتم توزيع الإشراف على مشغلي المقامرة المرخصين بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية. هدفهم هو ضمان تنفيذ جميع أدوات اللعب المسؤول (RG) والالتزام بها، وحماية اللاعبين من الإساءة، ومنع غسل الأموال. وفيما يلي الوظائف والآليات المحددة لمراقبة كل هيئة من الهيئات الرئيسية.

1. ACMA (هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية)

تنظيم الإعلان

• يوافق على «قانون تسويق المقامرة الخاضع للرقابة» - وهو قواعد نشر إعلانات الكازينوهات والمراهنات على الهواء وعلى شبكة الإنترنت.

• تأكد من أن كل إعلان يحتوي على تنبيهات للمخاطر وروابط بخدمات الدعم.

التحكم في المحتوى عبر الإنترنت

• تجميد المواقع غير المرخصة بناء على طلب موظفي إنفاذ القانون.

• التحقق من امتثال مواقع المشغلين لمتطلبات معلومات النمو الحقيقي.

الجزاءات

• غرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات لانتهاك قواعد الإعلان.

• اشتراط إزالة المحتوى غير القانوني في غضون إطار زمني محدد.

2. AUSTRAC (المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها)

رصد التدفقات المالية

• الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات المشبوهة والودائع الكبيرة (> 10 000 دولار أسترالي).

• تحليل معاملات رموز القمار في مركز تحدي الألفية لمنع غسل الأموال.

متطلبات KYC/AML

• التحقق من الهوية عند التسجيل.

• إعادة التحقق من كميات كبيرة أو تغييرات في البيانات.

الجزاءات وتعليق العمليات

• تجميد الحسابات المتعلقة بالجرائم المالية المشتبه فيها.

• الغرامات والتحقيقات الجنائية في حالة الانتهاكات الجسيمة.

3. لجان المقامرة بدوام كامل

عمليات التفتيش

• الفحوصات البرمجية المجدولة وسجلات التحقق من الواقع والاستبعاد الذاتي.

• زيارات غير مجدولة بسبب شكاوى اللاعبين أو إشارات AUSTRAC/ACMA.

الإبلاغ عن المشغلين

• تقارير فصلية عن عدد تدابير النمو الحقيقي المطبقة، والأشخاص المستبعدين ذاتيا، والتدخلات.

الجزاءات

• الإنذارات وتعليق الترخيص المؤقت وغرامات الأحداث وعطل الأدوات.

4. تفاعل المنظمين

تبادل البيانات

• يقوم المركز بتبليغ المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية الشاذة إلى الرابطة ولجان الموظفين.

• تقوم الرابطة بإبلاغ المركز الأسترالي لشؤون المرأة وحالات المواقع غير المرخصة وانتهاكات الإعلانات.

• • الاستعراضات المشتركة لامتثال المشغلين

• مشاركة ممثلي جميع الهيئات في التحقيقات الرئيسية.

خامسا - الاستنتاج

تشكل ACMA و AUSTRAC ولجان المقامرة الحكومية آلية إشراف متدرجة، من مراقبة الإعلانات وحماية الطفل إلى تحليل التدفق المالي وتدقيق أدوات النمو الحقيقي. يضمن عملهم المشترك امتثال الكازينوهات والمراهنات في أستراليا لكل ما هو ضروري للعب المسؤول والقانوني.