(60 simvol qədər):

Yetkinlik yaşına çatmayanları qorumaq və qanuna riayət etmək üçün Avstraliyada onlayn qumar operatorları hesab açılana və ilk dərəcəyə qədər sərt KYC prosedurları (Applicable Customer Identification Procedures, ACIP) həyata keçirməlidirlər.

1. Xidmətlərin göstərilməsindən əvvəl ACIP öhdəliyi

29 sentyabr 2024-cü il tarixindən etibarən ACIP must be completed before creating an online gambling account və ya qeydiyyat və ilk depozit daxil olmaqla hər hansı bir qumar xidməti təqdim etməklə.
Bu tələb AML/CTF Aktında təsbit olunur və Interactive Gambling Act 2001-də bütün interaktiv oyunlara şamil edilir.

2. KYC yaş yoxlama mərhələləri

1. Şəxsi məlumatların toplanması

Oyunçunun adı və doğum tarixi qeydiyyat mərhələsində daxil edilir.
2. Sənədlərin yoxlanılması

Pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnamə OCR analizi və Document Verification Service (DVS) ilə müqayisə olunur.
3. Bank yoxlaması (ACIP-API)

AUSTRAC-akkreditə olunmuş API vasitəsilə bank qeydləri ilə məlumatların yoxlanılması yaş həddini aşmaq riskini azaldır.
4. Biometriya (lazım olduqda)

Əlavə etibarlılıq üçün sənəddə foto və ya NFC-oxu pasportu ilə selfie oyunçu müqayisə.

3. KYC-nin hədəfi

Fərdlərin qəbulu istisna edilsin <18 yaş: səhv yoxlamaya görə operator məsuliyyət daşıyır - gündə 1,1 milyon AUD-a qədər cərimələr və lisenziyanın dayandırılması.
BetStop-dan oyunçuları müəyyənləşdirin: KYC yoxlaması qadağan edilmiş istifadəçilərin milli reyestrinə qoşulur.
AML/CTF tələblərinə riayət: KYC məlumatları çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı da istifadə olunur.

4. Təkrar yoxlama və monitorinq

Pere-KYC üçün triggerlər: böyük depozitlər, şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi, şübhəli əməliyyatlar və VPN vasitəsilə aşmaq cəhdləri.
Davamlı monitorinq: avtomatik xəbərdarlıqlar anomaliyalar zamanı yaş və şəxsiyyətin yenidən yoxlanılmasına başlayır.

5. Effektiv KYC nəticələri

Sıfır tolerantlıq <18 il və ACMA və AUSTRAC tərəfindən cərimələrin olmaması.
Oyunçuların, bankların və tənzimləyicilərin platformaya inamını gücləndirmək.
Kompleks təhlükəsizlik: KYC məlumatları limitlərin tətbiqi, öz-özünə istisna və risklərin təhlili üçün əsas rolunu oynayır.

Yekun

KYC prosedurları (ACIP) yalnız bir rəsmiləşdirmə deyil, qanuni, təhlükəsiz və sosial məsuliyyətli gambling üçün əsas onlayn casino alətidir. Onlar yalnız yetkinlik yaşına çatmış və vicdanla müəyyən edilmiş istifadəçilərin bahislərə icazə verilməsini təmin edir, biznesi milyonlarla dollarlıq sanksiyalardan qoruyur.