注册时对伪造文件的罚款

导言

在澳大利亚，参加在线宝石的最低年龄为18岁。操作员必须在游戏开始之前验证客户的身份和年龄。提交伪造文件违反了许多联邦和地区法律，可处以重罚，甚至刑事责任。

1.联邦法律框架

1.Interactive Gambling Act 2001 (IGA)

第16条禁止18岁以下人员领取费用，并要求对年龄进行"；可靠的核查"；。

未进行验证或篡改被视为违反IGA，每次发现违规行为最高可处以22万澳元的罚款。

2.Criminal Code Act 1995 (Cth)

规避欺诈和伪造的部分（第251和320条。2):

伪造官方文件可处以最高21万澳元的罚款或最高10年的监禁。

使用这种伪造来牟利（赌注，奖金）会增加制裁。

3.Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF)

运营商必须"在开户之前"识别客户；虚假数据的传输违反了AUSTRAC的要求。

对于不完整或虚假的识别-最高100万澳元的罚款和吊销许可证。

2.区域规范和制裁

3.监管机构的行政措施

1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)

发布删除或阻止非法内容的命令，并对每次IGA违规行为对运营商处以罚款（最高AUD 220,000）。

如果发现伪造的验证，则向AUSTRAC发送请求，以检查KYC程序。

2.AUSTRAC

对AML/CTF系统进行审计：对于18岁以下的人"身份不合格"，可以处以最高100万澳元的罚款。

伪造文件被视为洗钱企图，自动激活更严格的制裁。

4.刑事责任

欺诈（fraud）

第134条。2犯罪代码：使用虚假文件牟利（奖金，奖金）可处以最高10年的监禁和21万澳元的罚款。

伪造文件

创建、分发或持有假身份证属于第320条。2：最高可处以10年徒刑。

共谋

帮助未成年人注册帐户的父母或熟人作为欺诈的同谋负责。

5.真正的先例

"PlayNow"桉例（新南威尔士州，2023年）

已发现12起登记持有伪造驾驶执照的17岁运动员的桉件。

赌场被罚款15万澳元，吊销执照6个月，三名高管接到警告。

Case "CryptoBet"（离岸,2024年）

通过VPN的本地分支机构允许16-17岁的玩家：使用了带有Photoshop编辑的护照副本。

AUSTRAC因违反AML规则而获得了Australian-domen锁定和20万澳元罚款。

6.四.建议

对于操作员

将认证的eID提供商（AusID，Equifax）集成到仅标记的"age\_ verified"标志传输中。

对至少5％的注册进行随机手动审核以检测欺诈行为。

自动监控数据匹配（名称重复、IP匹配和设备匹配）以检测组伪造。

面向用户和父母

不要将文档传递给第三方或将副本存储在公共设备上。

向未成年人解释伪造的法律后果和罚款的规模。

在设备上使用家族控制：阻止安装第三方验证应用程序和VPN客户端。

二.结论

在网上签名时使用伪造文件会在联邦和地区一级受到严重的行政和刑事制裁。高达数十万美元的罚款、吊销执照和监禁风险使绕过年龄门的尝试几乎是徒劳的。使用eID服务的综合验证和用户培训可最大程度地减少风险并增强对合法赌博市场的信任。