ACMA和其他监督机构的作用

导言

在澳大利亚，对持牌赌博经营者的监督在联邦和州政府之间分配。他们的目标是确保实施和执行所有负责任的游戏（RG）工具，保护玩家免受虐待并防止洗钱。以下是每个关键机构的具体职能和控制机制。

1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)

广告监管

•声称"受控赌博营销代码"是赌场和博彩公司在空中和互联网上投放广告的标准。

•确保每个公告都包含风险警告和支持服务链接。

在线内容控制

•应执法人员的要求封锁无牌网站。

•根据RG信息对运营商站点进行合规性检查。

制裁措施

•违反广告规则的罚款高达数万美元。

•要求在规定的时限内删除非法内容。

2.AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

监测资金流动

•强制运营商报告可疑交易和大量存款（>AUD 10,000）。

•分析MCC赌博代码交易以防止洗钱。

KYC/AML要求

•注册时的身份验证。

•在提取大笔金额或更改数据时重新验证。

制裁和暂停行动

•在涉嫌金融犯罪时冻结账户。

•严重违规的罚款和刑事调查。

3.全职赌博佣金

检查局

•计划检查软件，真实支票日志和自我释放。

•针对玩家投诉或AUSTRAC/ACMA信号进行计划外访问。

运营商报告

•使用的RG措施，自我释放的面孔和干预措施的数量季度报告。

制裁措施

•警告，临时吊销许可证，对未成年人的罚款和工具故障。

4.监管者互动

数据交换

•AUSTRAC向ACMA和工作人员委员会传递有关财务异常的信息。

•ACMA向AUSTRAC和各州通报未经许可的网站和广告违规行为。

交叉审计

•操作员合规部门的联合检查。

•所有机构的代表参与重大调查。

二.结论

ACMA，AUSTRAC和州赌博委员会组成了一个多层次的监督机制，从广告控制和儿童保护到财务流量分析和RG工具审核。他们的合作确保了澳大利亚的赌场和博彩公司遵守负责任和合法游戏所需的一切。