Πώς ελέγχονται τα καζίνο στην Αυστραλία από τις ρυθμιστικές αρχές

Εισαγωγή

Στην Αυστραλία, οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών λειτουργούν υπό αυστηρή εποπτεία σε διάφορα επίπεδα - από την ομοσπονδιακή AUSTRAC έως τις κρατικές επιτροπές τυχερών παιχνιδιών. Το σύστημα ελέγχου αποσκοπεί στην τήρηση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού: εισαγωγή όλων των εργαλείων της ΚΔ, διαφάνεια των χρηματοοικονομικών ροών και πρόληψη της αλληλεπίδρασης με ανηλίκους.

1. Κύριες ρυθμιστικές αρχές και τα καθήκοντά τους

1. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre

Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την AML/CTF: παρακολουθεί τις ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και αναφέρει τις ταμειακές ροές των καζίνο.

2. ACMA (Αυστραλιανή Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης)

Ελέγχει το διαφημιστικό περιεχόμενο και το μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής διαφήμισης καζίνο, που απαιτεί την ανάρτηση ειδοποιήσεων της RG.

3. Προμήθειες τυχερών παιχνιδιών πλήρους απασχόλησης

• Ανεξάρτητη Αρχή Ποτών & Τυχερών Παιχνιδιών της NSW

Queensland Office of Liquor and Gaming Regulation, и т. д.

Κάθε επιτροπή εκδίδει και επιλέγει άδειες, καθορίζει τεχνικούς όρους για την RG, διενεργεί επιθεωρήσεις σε επίγειες και επιγραμμικές ιστοσελίδες.

2. Απαιτήσεις αδειοδότησης και φορέων εκμετάλλευσης

Διαδικασία απόκτησης άδειας

Εφαρμόστε, παρέχετε επιχειρηματικό σχέδιο, έλεγχο οικονομικής βιωσιμότητας, αξιολόγηση συστημάτων RG.

Προϋποθέσεις αδειοδότησης

1. Διαθεσιμότητα όλων των εργαλείων RG (όρια, χρονοδιαγράμματα, αυτοαποκλεισμός, μητρώα).

2. Ενσωμάτωση με το εθνικό μητρώο BetStop.

3. Διαδικασίες KYC/AML: έλεγχος της ταυτότητας όλων των πελατών.

4. Τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις μετρήσεις της RG.

3. Μηχανισμοί ελέγχου και επιθεώρησης

1. Προγραμματισμένοι έλεγχοι

Έλεγχος συστημάτων ΤΠ, έλεγχοι πραγματικότητας, χρονοδιάγραμμα και περιορισμός των αρχείων καταγραφής ενεργοποίησης.

2. Μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις

Σχετικά με τα παράπονα των παικτών ή σχετικά με την AUSTRAC σηματοδοτούν μη φυσιολογικές συναλλαγές.

3. Δοκιμές από «αγοραστές μυστηρίων»

Ανώνυμο γραφείο εξυπηρέτησης, ακρίβεια συναγερμού RG και έλεγχοι χρόνου απόκρισης.

4. Ανάλυση ad

Παρακολούθηση του χρόνου και του περιεχομένου της διαφήμισης στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο για τη συμμόρφωση με τον κώδικα ACMA.

4. Σύστημα κυρώσεων για παραβιάσεις

Κυρώσεις και αναστολή της άδειας

Για την εισδοχή ανηλίκων, δυσλειτουργίες εργαλείων RG, έγκαιρη αναφορά.

Δήμευση εισοδήματος

Σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παραποίησης εκθέσεων.

Υποχρεωτικά διορθωτικά μέτρα

Πρόσθετη κατάρτιση προσωπικού, εκσυγχρονισμός συστημάτων ΤΠ, εξωτερικοί έλεγχοι με βάση τον ανάδοχο.

5. Υποβολή εκθέσεων και διαφάνεια

1. Δημόσιες κανονιστικές εκθέσεις

Στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες, ο αριθμός των αυτοεξαιρούμενων, ο όγκος των μη φυσιολογικών συναλλαγών.

2. Εσωτερικές ΒΔΕ φορέων εκμετάλλευσης

Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να διατηρούν και να αποθηκεύουν αρχεία καταγραφής γεγονότων RG που είναι διαθέσιμα στους ελεγκτές.

3. Πρόσβαση παίκτη

Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ετήσιας έκθεσης για τα προγράμματα RG και τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης με τις ρυθμιστικές αρχές.

Συμπέρασμα

Το σύστημα ελέγχου καζίνο στην Αυστραλία συνδυάζει την αδειοδότηση, τακτικούς και απρογραμμάτιστους ελέγχους, αυστηρές απαιτήσεις για υπεύθυνα εργαλεία τυχερών παιχνιδιών και αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Η κλιμακωτή εποπτεία από την AUSTRAC στις επιτροπές προσωπικού εξασφαλίζει την προστασία των παικτών και τη διαφάνεια των φορέων εκμετάλλευσης.