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Para acceder a juegos de azar interactivos en Australia, los operadores están obligados a verificar que el jugador tenga al menos 18 años. Desde el 29 de septiembre de 2024, el procedimiento de confirmación de edad forma parte de los Procedimientos Obligatorios de Identificación del Cliente (ACIP) regulados por AUSTRAC. A continuación se muestra una lista completa de los documentos y mecanismos aplicados por los verificadores.

1. Documentos básicos para la verificación

1. Pasaporte

Pasaporte común o extranjero con fotografía y fecha de nacimiento.
2. Permiso de conducir

Licencia de conducir australiana de cualquier estado/territorio.
3. Certificado de nacimiento

Documento oficial en el formulario del Registro Civil con el sello y la fecha de nacimiento.

Estos documentos se consideran una prueba fiable de la edad, ya que la fecha de nacimiento en ellos se verificó en la emisión primaria.

2. Document Verification Service (DVS)

Lo que es: un servicio estatal en línea que permite verificar los datos biográficos (incluida la fecha de nacimiento) en los registros nacionales - pasaportes, licencias de conducir, certificados de nacimiento y visas.
Cómo se utiliza: al cargar escaneos de documentos, el operador realiza una solicitud de API a DVS: el servicio devuelve «verificado» o «no encontrado».
Ventaja: elimina la falsificación y los errores manuales, acelera el proceso hasta unos segundos.

3. Documentos adicionales

En los casos en que el jugador no pueda proporcionar los documentos básicos, se admiten alternativas:

1. Tarjeta nacional de identificación o certificado de ciudadanía
2. Visa o sello de inmigración (para no residentes)
3. Historial médico con la foto y la fecha de nacimiento (extremadamente raro)

Los operadores tienen derecho a exigir uno o más de esos documentos para demostrar su edad e identidad.

4. Confirmación de dirección y KYC bancario

Para que la identificación del jugador sea completa, a menudo es necesario probar también la dirección de residencia:

Factura de servicios públicos (no más de 3 meses)
Extracto bancario con dirección
Notificación fiscal (ATO)

Estos elementos se incluyen en los procedimientos avanzados de ACIP: la información se comprueba a través de API bancarias o proveedores KYC de terceros (Jumio, Ontido, etc.).

5. Verificación biométrica

Selfie vs documento: el jugador es fotografiado en tiempo real, el sistema compara el selfie con la foto del documento descargado.
Lectura de pasaporte NFC: en algunas plataformas móviles, la aplicación lee los datos del chip del pasaporte.
Niveles de fiabilidad: la combinación de biometría y DVS proporciona un alto nivel de confianza en la edad del usuario.

6. Control y re-verificación

1. Si cambia los datos (cambio de apellido, pasaporte): el operador inicia una verificación adicional.
2. En caso de actividad sospechosa (grandes depósitos, solicitudes de retirada de grandes cantidades) - puede requerir la descarga de documentos o la verificación fuera de línea.

7. Etapas del proceso de verificación

1. Registro: introducción de datos personales y descarga del documento.
2. Verificación automática: reconocimiento OCR y solicitud de DVS/KYC-API.
3. Biometría (si es necesario): comparación selfie o lectura NFC.
4. Confirmación: el jugador recibe el estado «verificado» y puede apostar.

Si falla en cualquier etapa, la cuenta se bloquea hasta que se resuelvan las preguntas.

Resultado

Uno de los documentos básicos es un pasaporte, una licencia de conducir o un certificado de nacimiento son suficientes para confirmar la edad en un casino en línea en Australia. La mejora de la fiabilidad se logra a través del Servicio de Verificación de Documentos, la biometría y la API de KYC bancarias. Desde el 29 de septiembre de 2024, todos los operadores están obligados a cumplir con los Procedimientos de Identificación al Cliente (ACIP) reforzados, lo que hace que el proceso de verificación sea integral y protege a los menores del acceso al juego.