Responsabilidades de los operadores de control de edad en línea
Por Interactive Gambling Act 2001, todos los proveedores de juegos de azar interactivos con licencia en Australia están obligados a asegurarse de que el cliente tiene al menos 18 años, antes de registrarse, depositar o apostar por primera vez.
1. Verificación previa (ACIP)
Finalización obligatoria de ACIP antes de la cuenta y las apuestas
A partir del 29 de septiembre de 2024, todos los proveedores deben realizar un procedimiento completo de Procedimientos de Identificación de Clientes Applicables (ACIP) antes de ofrecer cualquier servicio de juego al usuario.
Información confirmada en ACIP: FIO, fecha de nacimiento, dirección; Conciliación con los registros bancarios y públicos.
2. Verificación de documentos y DVS
Document Verification Service
Los operadores envían los escáneres de pasaporte, licencia de conducir o certificado de nacimiento al DVS para la autenticación instantánea y la fecha de nacimiento.
OCR y biometría
Utiliza el reconocimiento de texto y la comparación de selfies con la foto del documento; en caso de inconsistencia, se bloquea hasta que se comprueba manualmente.
3. Conciliación con el registro de auto-exclusión de BetStop
Conexión a BetStop
Los proveedores con licencia están obligados a verificar cada cliente nuevo y existente bajo el Registro Nacional de Exclusiones (BetStop), evitando que los que se han excluido a sí mismos puedan apostar.
Prohibición de comercialización y apertura de cuentas para los propios.
4. Mantenimiento de registros y prueba de buena fe
Registros exhaustivos de todas las verificaciones, comprobaciones de DVS, solicitudes de BetStop y casos de denegación.
Prueba de due diligence: al verificar la ACMA, el operador está obligado a demostrar que ha aceptado «precautions reasonables y exercised due diligence» para evitar la admisión <18 años.
5. Medidas de detección <18 años
Bloqueo instantáneo de la cuenta y congelación de fondos.
Cierre o suspensión de la cuenta del informe hasta que se confirme la edad.
Informe de ACMA sobre el caso detectado de violación del umbral de edad.
6. Responsabilidad por incumplimiento
| Tipo de infracción | Sanciones |
|---|---|
| Prestación de servicios <18 años | Multas hasta 1,1 millones de AUD/día (empresa) y hasta 220.000 AUD/día (responsable) |
| Ignorar BetStop y ACIP | Sanciones civiles y penales, suspensión de licencia |
| Documentación incompleta de las verificaciones | Prescripciones formales, notas de infringencia o inyunciones |
Resultado
Los operadores en línea están obligados hasta el primer contacto con el dinero:
- 1. Realizar ACIP (verificación bancaria).
- 2. Conciliar documentos a través de DVS y biometría.
- 3. Conéctese a BetStop y compruebe la exclusividad.
- 4. Mantener registros completos y estar preparado para probar «due diligence» antes de ACMA.
- Las infracciones amenazan con multas multimillonarias y la pérdida de la licencia.
