Cómo los casinos en Australia son controlados por los reguladores

Introducción

En Australia, los operadores de apuestas operan bajo una estricta supervisión de varios niveles, desde AUSTRAC federal hasta comisiones estatales de juego. El sistema de control busca cumplir con los principios del juego responsable: implementar todas las herramientas de RG, transparentar los flujos financieros y evitar la interacción con los menores.

1. Reguladores principales y sus funciones

1. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Supervisa el cumplimiento de la ley AML/CTF: monitorea las transacciones financieras sospechosas y los informes de flujo de efectivo de los casinos.

2. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Controla el contenido publicitario y el marketing, incluyendo los anuncios de casino en línea, requiriendo la publicación de alertas RG.

3. Comisiones de juego a tiempo completo

• NSW Independent Liquor & Gaming Authority

Queensland Office of Liquor and Gaming Regulation, и т. д.

Cada comisión emite y selecciona licencias, establece condiciones técnicas según RG, realiza inspecciones de sitios terrestres y en línea.

2. Requisitos de licencias y operadores

Procedimiento para obtener una licencia

Solicitar, proporcionar un plan de negocio, auditoría de sostenibilidad financiera, evaluación de sistemas RG.

Requisitos de licencia

1. Disponibilidad de todas las herramientas RG (límites, tiempo de espera, auto-exclusión, registros).

2. Integración con el registro nacional BetStop.

3. Procedimientos KYC/AML: verificación de identificación de todos los clientes.

4. Informes trimestrales y anuales sobre métricas RG.

3. Mecanismos de control e inspección

1. Auditorías programadas

Comprueba los sistemas de TI, el funcionamiento de los cheques de realidad, los registros de activación de tiempo de espera y los límites.

2. Inspecciones no programadas

Por quejas de jugadores o por señales de AUSTRAC sobre transacciones anómalas.

3. Pruebas realizadas por «compradores secretos»

Comprueba anónimamente el funcionamiento del servicio de asistencia, la exactitud de las alertas RG y el tiempo de respuesta.

4. Análisis de materiales promocionales

Monitorear el tiempo y el contenido de la publicidad en TV, radio, Internet para cumplir con el código ACMA.

4. Sistema de sanciones por infracciones

Multas y suspensión de licencia

Por la admisión de menores, fallas en las herramientas RG, informe tardío.

Confiscación de ingresos

En casos de lavado de dinero o falsificación de informes.

Medidas correctivas obligatorias

Capacitación adicional del personal, actualización de sistemas informáticos, auditorías externas por contrata.

5. Presentación de informes y transparencia

1. Informes públicos de los reguladores

Estadísticas sobre quejas, número de transacciones excluidas, volumen de transacciones anómalas.

2. KPI internos de los operadores

Los operadores están obligados a mantener y mantener registros de eventos RG disponibles para los auditores.

3. Acceso de jugadores

Publicación en el sitio web del informe anual sobre los programas de RG y los resultados de la interacción con los reguladores.

Conclusión

El sistema de control de casinos en Australia combina licencias, auditorías regulares y no programadas, estrictos requisitos para las herramientas de juego responsables y severas sanciones por infracciones. La supervisión multinivel de AUSTRAC a las comisiones estatales garantiza la protección de los jugadores y la transparencia del trabajo de los operadores.