Función de la ACMA y otras autoridades de supervisión

Introducción

En Australia, la supervisión de los operadores de juego con licencia se distribuye entre las autoridades federales y estatales. Su objetivo es garantizar la implementación y cumplimiento de todas las herramientas de juego responsable (RG), proteger a los jugadores de abusos y prevenir el lavado de dinero. A continuación se indican las funciones específicas y los mecanismos de control de cada uno de los órganos clave.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Regulación de la publicidad

• Aprueba «Controlled Gambling Marketing Code» - normas para la colocación de anuncios de casino y casas de apuestas en el aire y en Internet.

• Asegura que cada anuncio tenga alertas de riesgo y enlaces a los servicios de soporte.

Control de contenido en línea

• Bloquea sitios web sin licencia a petición de las fuerzas del orden.

• Realiza inspecciones en los sitios web de los operadores para verificar el cumplimiento de los requisitos de información RG.

Sanciones

• Multas de hasta decenas de miles de dólares por violar las reglas de publicidad.

• Exigir la eliminación de contenido ilegal dentro de los plazos establecidos.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Monitoreo de flujos financieros

• Informe obligatorio de los operadores sobre transacciones sospechosas y grandes depósitos (> AUD 10.000).

• Análisis de transacciones de códigos de juego MCC para prevenir el lavado de dinero.

Requisitos KYC/AML

• Verificación de la identidad al registrarse.

• Revalidación cuando se retiran grandes cantidades o se cambian los datos.

Sanciones y suspensión de operaciones

• Congelación de cuentas en caso de sospecha de delitos financieros.

• Multas e investigaciones penales en caso de infracciones graves.

3. Comisiones de juego a tiempo completo

Inspecciones

• Comprobaciones programadas de software, registros de cheques de reality y autoliquidación.

• Visitas no programadas a las quejas de los jugadores o a las señales AUSTRAC/ACMA.

Informes de operadores

• Informes trimestrales sobre el número de medidas RG aplicadas, personas autoexcluidas e intervenciones.

Sanciones

• Advertencias, suspensiones temporales de licencias, multas a menores y mal funcionamiento de instrumentos.

4. Interacción de los reguladores

Intercambio de datos

• AUSTRAC transmite información sobre anomalías financieras a la ACMA y a las comisiones a tiempo completo.

• ACMA informa a AUSTRAC y a los estados sobre sitios web sin licencia e infracciones de publicidad.

Auditorías cruzadas

• Inspecciones conjuntas de los departamentos de compliance de los operadores.

• Participación de representantes de todos los órganos en investigaciones importantes.

Conclusión

ACMA, AUSTRAC y las comisiones estatales de juego forman un mecanismo de supervisión de varios niveles, desde el control de la publicidad y la protección de los niños hasta el análisis de los flujos financieros y las auditorías de los instrumentos de RG. Su colaboración garantiza que los casinos y casas de apuestas en Australia cumplan con todo lo necesario para un juego responsable y legal.