केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) आयु सत्यापन में भूमिका

नाबालिगों की रक्षा करने और कानून का पालन करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन जुआ ऑपरेटरों को खाता खोलने से पहले सख्त KYC (लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया, ACIP) का संचालन करना आवश्यक है।

1. सेवाओं से पहले अनिवार्य एसीआईपी

29 सितंबर, 2024 से, एसीआईपी को ऑनलाइन जुआ खाता बनाने या पंजीकरण और पहली जमा सहित कोई भी जुआ सेवा प्रदान करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
यह आवश्यकता एएमएल/सीटीएफ अधिनियम में निहित है और इंटरएक्टिव जुआ अधिनियम 2001 के तहत सभी इंटरैक्टिव गेम पर लागू होती है।

2. केवाईसी आयु सत्यापन के चरण

1. व्यक्तिगत आंकड़ों का संग्रह

पूरा नाम और जन्म तिथि खिलाड़ी द्वारा पंजीकरण चरण में दर्ज की जाती है।
2. दस्तावेज़ सत्यापन

पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र ओसीआर विश्लेषण और दस्तावेज़ सत्यापन सेवा (डीवीएस) के साथ सत्यापन से गुजरते हैं।
3. बैंक सत्यापन (ACIP-API)

AUSTRAC-मान्यता प्राप्त API के माध्यम से बैंक रिकॉर्ड के लिए डेटा को समेटना आयु सीमा को दरकिनार करने के जोखिमों को कम करता है।
4. बायोमेट्रिक्स (यदि आवश्यक हो)

अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए एक दस्तावेज़ में एक फोटो या पासपोर्ट के एनएफसी पढ़ ने के साथ एक खिलाड़ी की सेल्फी की तुलना।

3. जुए में KYC लक्ष्य

व्यक्तियों के प्रवेश को छोड़ कर <18 वर्ष: ऑपरेटर गलत सत्यापन के लिए जिम्मेदार है - 1 तक जुर्माना। 1 मिलियन AUD प्रति दिन और लाइसेंस का निलंबन।
स्व-बहिष्करण रजिस्टर (बेटस्टॉप) से खिलाड़ियों की पहचान करें: केवाईसी चेक निषिद्ध उपयोगकर्ताओं की राष्ट्रीय रजिस्ट्री से जुड़ ता है।
एएमएल/सीटीएफ आवश्यकताओं का अनुपालन: केवाईसी डेटा का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए भी किया जाता है।

4. पुनः सत्यापन और निगरानी

री-केवाईसी के लिए ट्रिगर: बड़े जमा, व्यक्तिगत डेटा, संदिग्ध लेनदेन और वीपीएन बाईपास प्रयास।
निरंतर निगरानी: स्वचालित अलर्ट विसंगतियों के लिए बार-बार उम्र और पहचान की जांच को ट्रिगर करते हैं।

5. प्रभावी केवाईसी के परिणाम

शून्य सहिष्णुता <18 वर्ष और ACMA और AUSTRAC से कोई दंड नहीं।
मंच में खिलाड़ियों, बैंकों और नियामकों के बीच विश्वास का निर्माण।
व्यापक सुरक्षा: केवाईसी डेटा सीमा, स्व-बहिष्करण और जोखिम विश्लेषण को लागू करने के आधार के रूप में कार्य करता है।

परिणाम

KYC प्रक्रियाएं (ACIP) न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि वैध, सुरक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जुए के लिए एक मौलिक ऑनलाइन कैसीनो उपकरण है। वे सुनिश्चित करते हैं कि केवल वयस्क और ईमानदारी से पहचाने जाने वाले उपयोगकर्ताओं को बोली लगाने की अनुमति है, व्यवसाय को मल्टीमिलियन-डॉलर प्रतिबं