(մինչև 60 նիշ)

Անչափահասներին և ռուսական օրենքներին պաշտպանելու համար Ավստրալիայում առցանց խաղային վիրահատները պարտավոր են անցկացնել կոշտ KYC ընթացակարգեր (ACIP) մինչև հաշիվը և առաջին տոկոսադրույքը։

1. ACIP պարտադիր մինչև ծառայությունների մատուցումը

2024 թվականի սեպտեմբերի 29-ից ACIP must be completed before creating an onroncore gambling account-ը կամ ցանկացած ազարտային ծառայությունների տրամադրումը, ներառյալ ռուսական և առաջին դեպոզիտը։
Այս պահանջը տեղադրված է AML/CTF Act-ում և տարածվում է Interactive Gambling Act 2001-ի վրա։

2. KYC-ի տարիքի ստուգման փուլերը

1. Անձնական տվյալների հավաքումը

FIO-ն և ծննդյան ամսաթիվը կատարվում են խաղացողի կողմից գրանցման փուլում։
2. Փաստաթղթերի ստուգում

Անձնագիրը, վարորդական իրավունքները կամ ծննդյան վկայականը անցնում են OCR-վերլուծություն և Document Verifts Express (DVS)։
3. Բանկային ստուգում (ACIP-API)

AUSTRAC-լիմֆովացված API-ի միջոցով բանկային գրառումների հետ կապված տվյալների նվազեցումը նվազեցնում է տարիքային սահմանափակումների շրջանցման ռիսկերը։
4. Բիոմետրիա (անհրաժեշտության դեպքում)

Խաղացողի սելֆի համեմատությունը լուսանկարների հետ փաստաթղթում կամ NFC-ի ընթերցումը լրացուցիչ վստահության համար։

3. KYC նպատակային առաջադրանքը հեմբլինգում

Բացառել ռուսական դեմքերը <18 տարեկան, սխալ հավատալիքների համար պատասխանատվությունը կրում է օպերատորը 'տուգանքները մինչև 1,1 միլիոն AUD օրական և արտոնագրի դադարեցումը։
Բացահայտել ռուսական ինքնության խաղացողներին (BetStop). KYC ստուգումը միանում է արգելված օգտագործողների ազգային ռելեի հետ։
AML/CTF պահանջների պահպանումը 'KYC տվյալները օգտագործվում են նաև փողի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։

4. Կրկնվող հավատալիքներ և սկզբունքներ

Pere-KYC-ի համար 'մեծ դեպոզիտներ, անձնական տվյալների փոփոխություն, կասկածելի գործարքներ և SDN-ի միջոցով շրջանցելու փորձեր։
Շարունակական կարգավորումը 'ավտոմատ նախազգուշացումները սկսում են տարիքի և անհատականության կրկնվող ստուգում անոմալիաների ժամանակ։

5. Արդյունավետ KYC արդյունքները

Զրոյական պաշտպանություն <18 տարի և ACMA և AUSTRAC-ի տուգանքների բացակայությունը։
Խաղացողների, բանկերի և կարգավորողների վստահության բարձրացումը պլատֆորմի վրա։
Բյուջետային անվտանգությունը 'KYC տվյալները հիմք են հանդիսանում սահմանների, ինքնության և ռիսկերի վերլուծության համար։

Արդյունքը

KYC-ընթացակարգերը (ACIP) ոչ միայն ձևականություն են, այլ առցանց խաղատների հիմնական գործիքը օրինական, անվտանգ և սոցիալապես պատասխանատու հեմբլինգի համար։ Նրանք երաշխավորում են, որ միայն կատարյալ և ազնիվ օգտագործողները թույլատրվում են իրենց տոկոսադրույքները ՝ պաշտպանելով բիզնեսը բազմամիլիոն ռուբլիներից։