Come il casinò controlla l'età dei giocatori
1. Base di controllo legale
L'Interattive Gambling Act 2001 (IGA) vieta l'accesso al gioco d'azzardo interattivo ai minori di 18 anni e obbliga gli operatori ad organizzare un controllo affidabile dell'età.
Requisiti AUSTRALAC (ACIP): a partire dal 29 settembre 2024, tutti i provider sono obbligati a completare le procedure di identificazione dei clienti (Customer Identità Procedures) prima di aprire un conto o un'offerta di servizi.
2. Caricamento e verifica identità
1. Documenti da scaricare
Passaporto, patente, certificato di nascita, carta ID nazionale o certificato di cittadinanza.
2. Riconciliazione manuale e automatica
Confronto foto dal documento con selfie del giocatore
3. Blocco account
Se i dati non sono corretti, sospende immediatamente l'accesso fino a quando non viene fornito un set completo di conferme.
3. Verifica elettronica tramite banca e KYC-API
1. Banca KYC-API
I dati dei sistemi bancari sono: FIO, data di nascita, indirizzo.
Verifica istantanea contro i listini AUSTRALAC e altri regolatori.
2. Provider KYC di terze parti
Jumio, Onfido, Veriff, ecc. - analizzano documenti e dati biometrici.
Forniscono livelli di protezione aggiuntivi (anti-frod, controllo degli elenchi neri).
4. Controllo delle basi statali
1. Registri governativi australiani
Scambio elettronico con i registri dei passaporti, della patente e della cittadinanza.
2. Informazioni sull'Ufficio Storie di Credito
Verifica presso l'Ufficio Storie di Credito (Equifax, Experian) per confermare l'identità e l'età a limiti elevati.
5. Geolocalizzazione e blocco dell'accesso
1. Geolocalizzazione IP e GPS
Determinare la posizione corrente del giocatore - Esclude le giurisdizioni incompatibili.
2. Rilevatori VPN e proxy
La tecnologia riconosce l'uso di VPN, TOR e altri anonimizzatori.
6. Monitoraggio continuo e convalida
1. Richieste periodiche
Quando si tenta di modificare i dati chiave (passaporto, conto bancario), è possibile ricontrollare.
2. Monitoraggio attività sospette
Depositi anomali, frequenti cambi di metodo di pagamento - il trigger per l'aggiornamento KYC.
7. Casinò offline - Controllo di accesso
1. Comprimere visivamente un documento
Il personale confronta il passaporto o la patente con l'aspetto dell'ospite.
2. Larghezza di banda
turn-stiles elettronici con la lettura di strisce magnetiche o QR-card.
Totale
I casinò australiani utilizzano un sistema di verifica multi-posti, che va dal caricamento di documenti e tecnologie OCR alle banche e terze parti KYC-API, alle basi statali, alla geolocalizzazione e al monitoraggio continuo. Ciò garantisce il rigido rispetto dell'età minima di 18 anni e protegge gli operatori dalle multe multimilionarie.
L'Interattive Gambling Act 2001 (IGA) vieta l'accesso al gioco d'azzardo interattivo ai minori di 18 anni e obbliga gli operatori ad organizzare un controllo affidabile dell'età.
Requisiti AUSTRALAC (ACIP): a partire dal 29 settembre 2024, tutti i provider sono obbligati a completare le procedure di identificazione dei clienti (Customer Identità Procedures) prima di aprire un conto o un'offerta di servizi.
2. Caricamento e verifica identità
1. Documenti da scaricare
Passaporto, patente, certificato di nascita, carta ID nazionale o certificato di cittadinanza.
2. Riconciliazione manuale e automatica
Confronto foto dal documento con selfie del giocatore
3. Blocco account
Se i dati non sono corretti, sospende immediatamente l'accesso fino a quando non viene fornito un set completo di conferme.
3. Verifica elettronica tramite banca e KYC-API
1. Banca KYC-API
I dati dei sistemi bancari sono: FIO, data di nascita, indirizzo.
Verifica istantanea contro i listini AUSTRALAC e altri regolatori.
2. Provider KYC di terze parti
Jumio, Onfido, Veriff, ecc. - analizzano documenti e dati biometrici.
Forniscono livelli di protezione aggiuntivi (anti-frod, controllo degli elenchi neri).
4. Controllo delle basi statali
1. Registri governativi australiani
Scambio elettronico con i registri dei passaporti, della patente e della cittadinanza.
2. Informazioni sull'Ufficio Storie di Credito
Verifica presso l'Ufficio Storie di Credito (Equifax, Experian) per confermare l'identità e l'età a limiti elevati.
5. Geolocalizzazione e blocco dell'accesso
1. Geolocalizzazione IP e GPS
Determinare la posizione corrente del giocatore - Esclude le giurisdizioni incompatibili.
2. Rilevatori VPN e proxy
La tecnologia riconosce l'uso di VPN, TOR e altri anonimizzatori.
6. Monitoraggio continuo e convalida
1. Richieste periodiche
Quando si tenta di modificare i dati chiave (passaporto, conto bancario), è possibile ricontrollare.
2. Monitoraggio attività sospette
Depositi anomali, frequenti cambi di metodo di pagamento - il trigger per l'aggiornamento KYC.
7. Casinò offline - Controllo di accesso
1. Comprimere visivamente un documento
Il personale confronta il passaporto o la patente con l'aspetto dell'ospite.
2. Larghezza di banda
turn-stiles elettronici con la lettura di strisce magnetiche o QR-card.
Totale
I casinò australiani utilizzano un sistema di verifica multi-posti, che va dal caricamento di documenti e tecnologie OCR alle banche e terze parti KYC-API, alle basi statali, alla geolocalizzazione e al monitoraggio continuo. Ciò garantisce il rigido rispetto dell'età minima di 18 anni e protegge gli operatori dalle multe multimilionarie.
