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In base al Live Gambling Act 2001, tutti i provider di gioco interattivo autorizzati in Australia devono assicurarsi che il cliente abbia almeno 18 anni, prima della registrazione, deposito o prima puntata.

1. Verifica preliminare (ACIP)

Completamento obbligatorio ACIP per conto e scommesse

A partire dal 29 settembre 2024, tutti i provider devono intraprendere la procedura Applicable Customer Identification Procedures (ACIP) prima di offrire all'utente qualsiasi servizio d'azzardo.

Informazioni confermate in ACIP: FIO, data di nascita, indirizzo; incrociamento con registri bancari e statali.

2. Controllo documenti e DSS

Document Verification Service

Gli operatori inviano scansioni del passaporto, della patente o del certificato di nascita al DSS per l'autenticazione immediata e la data di nascita.

OCR e biometria

Usano il riconoscimento del testo e il confronto tra selfie e foto dal documento; Se non soddisfatta, blocca il controllo manuale.

3. Ricontrollo del registro di auto-estrazione

Connessione al BetStop

I fornitori di servizi autorizzati sono tenuti a controllare ogni cliente nuovo ed esistente tramite il Registro Nazionale di Autosufficienza (BetStop), evitando le scommesse di chi si è escluso.

Il divieto di commercializzazione e l'apertura del conto per gli esclusi.

4. Registrazione e prova di buona fede

Accurati loghi di tutte le verifiche, controlli DWS, richieste e casi di guasto.

Prova di due diligence: quando si verifica ACMA, l'operatore deve mostrare di aver accettato «reasonable precisions and executised due diluenze» per evitare la tolleranza <18 anni.

5. Misure per il rilevamento <18 anni

Blocco immediato dell'account e congelamento dei fondi.

Chiudere o sospendere il conto fino alla conferma dell'età.

Rapporto ACMA su un caso di violazione della soglia di età.

6. Responsabilità per il mancato rispetto

Tipo di violazione	Sanzioni
Servizi <18 anni	Multe fino a 1,1 milioni di AUD/giorno (società) e fino a 220.000 AUD/giorno (responsabile)
Ignorare BetStop e ACIP	Sanzioni civili e penali, sospensione della licenza
Documentazione incompleta delle verifiche	Prescrizioni formali, infringement notices o injunctions

Totale

Gli operatori online devono prima del primo contatto con il denaro:

1. Esegui ACIP (convalida bancaria).

2. Ricontrolla i documenti attraverso il DVD e la biometria.

3. Connettersi al BetStop e controllare l'autosufficienza.

4. Condurre i fogli completi ed essere pronti a provare «due diligence» prima di ACMA.

Le violazioni rischiano multe miliardarie e la perdita della licenza.