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Per proteggere i minori e rispettare la legge, gli operatori online per il gioco d'azzardo in Australia sono tenuti ad effettuare severe procedure KYC (Applicable Customer Identification Procedures, ACIP) prima di aprire il conto e la prima puntata.

1. Obbligatorietà ACIP prima della fornitura dei servizi

Dal 29 settembre 2024 ACIP must be completed before creating an online gambling account o la fornitura di qualsiasi servizio d'azzardo, inclusa la registrazione e primo deposito.
Questo requisito è fissato in AML/CTF Act e si applica a tutti i giochi interattivi dal Gambling Act 2001.

2. Fasi di verifica dell'età KYC

1. Raccolta dati personali

FIO e data di nascita sono inseriti dal giocatore in fase di registrazione.
2. Verifica documenti

Il passaporto, la patente o il certificato di nascita vengono analizzati in OCR e verificati con il Documento Verification Service.
3. Controllo bancario (ACIP-API)

La combinazione dei dati con i record bancari tramite API accreditate AUSTRALAC riduce i rischi di eludere i limiti di età.
4. Biometria (se necessario)

Confronto tra il selfie del giocatore e la foto nel documento o la lettura NFC del passaporto per una maggiore affidabilità.

3. Destinazione KYC nell'embling

Escludi l'ammissione di persone <18 anni: l'operatore è responsabile di una verifica errata - multe fino a 1,1 milioni di AUD al giorno e sospensione della licenza.
Individua i giocatori dal registro di ( ): il controllo KYC è collegato al registro nazionale degli utenti non autorizzati.
Conformità AML/CTF: i dati KYC sono utilizzati anche per contrastare il riciclaggio di denaro e finanziare il terrorismo.

4. Ricontrollo e monitoraggio

Trigger per penna-KYC: depositi importanti, modifiche di identità, transazioni sospette e tentativi di aggiramento tramite VPN.
Monitoraggio continuo: gli avvisi automatici eseguono un nuovo controllo dell'età e dell'identità in caso di anomalie.

5. Risultati del KYC efficiente

Tolleranza zero <18 anni e nessuna multa da ACMA e AUSTRALAC.
Rafforzare la fiducia degli attori, delle banche e dei regolatori nella piattaforma.
Sicurezza completa: i dati KYC sono la base per l'implementazione di limiti, autosufficienza e analisi dei rischi.

Totale

Le procedure KYC (ACIP) non sono solo una formalità, ma uno strumento fondamentale del casinò online per un embling legittimo, sicuro e socialmente responsabile. Garantiscono che solo gli utenti maggiorenni e onestamente identificati siano ammessi ai tassi, proteggendo gli affari dalle sanzioni multimilionarie.