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Dopo l'entrata in vigore dei requisiti più severi di ACIP (Applicable Customer Identification Procedures) a partire dal 29 settembre 2024, i più importanti casinò online in Australia hanno introdotto un controllo dell'età su più livelli, dal DVS-API alla biometria e al registro nazionale dell' BetStop.

1. ACIP prima della creazione dell'account

Nuova norma AUSTRALAC: tutti i provider di servizi online devono completare l'ACIP prima di aprire un conto o fornire servizi.
Divieto di sospensione: prima era consentito effettuare la verifica dopo la registrazione, ora è fino al primo deposito e tasso.

2. Document Verification Service (DVS)

Richiesta API per le basi statali: quando si scarica un passaporto, una patente o un certificato di nascita, il sistema si rivolge al DSS e riceve un «verificato »/» non trovato».
Il vantaggio è quello di escludere le falsificazioni ed eliminare i controlli manuali.

3. Verifica biometrica

1. Confronto selfie

Il giocatore scatta una foto in tempo reale, il sistema la incrocia con una foto nel documento caricato.
2. Lettura NFC

Su dispositivi mobili con supporto NFC, l'applicazione legge i dati del chip passaporto.
3. Doppia verifica

La combinazione di DSS e biometria garantisce un elevato livello di fiducia nell'età.

4. KYC-API bancarie e di terze parti

Integrazione con i sistemi bancari: tramite ACIP-API, l'operatore controlla il FIO e la data di nascita del client attraverso i registri bancari.
Fornitori esterni: Jumio, Onfido e altri fanno analisi antifrode, controllano le liste per il riciclaggio di denaro e il Registro Nazionale dell'Autosufficienza (BetStop).

5. Registro Nazionale dei BetStop

BetStop (Self-Exhibion Register) è un unico registro di auto-esclusione lanciato da ACMA nell'agosto 2023.
Controllo obbligatorio: ogni provider deve controllare i nuovi utenti e bloccare coloro che si sono già esclusi dai giochi.

6. Monitoraggio continuo e convalida

1. Trigger da rivedere

Depositi importanti, cambio di dati di pagamento o tentativi di elusione VPN/proxy.
2. Avvisi automatici

Il sistema segnala al servizio di sicurezza operazioni anomale e avvia un KYC aggiuntivo.

7. Esempi di operatori con procedure rigide

Le principali piattaforme australiane (Bet365 AU, Sportsbet, PlayUp) hanno implementato ACIP e DWS, rifiutando la verifica «ritardata».
Applicazioni mobili: scan del passaporto obbligatorio + selfie prima del primo deposito, nessun pass - nessuna scommessa.

Totale

La verifica rigorosa dell'età nei casinò online australiani si basa su quattro livelli:

1. ACIP prima della registrazione e del deposito;
2. Controllo dei documenti DSS
3. Biometria (selfie + lettura NFC);
4. BetStop con il registro dei dati.

Questo complesso di meccanismi protegge i minori e garantisce agli operatori la conformità con le regole interattive di AUSTRALAC e AML/CTF.