Il ruolo dell'ACMA e di altre autorità di vigilanza nel gioco responsabile

Introduzione

In Australia, la supervisione degli operatori autorizzati per il gioco d'azzardo è distribuita tra le autorità federali e regolari. Lo scopo è quello di garantire l'implementazione e il rispetto di tutti gli strumenti del gioco responsabile (RG), proteggere i giocatori dagli abusi e prevenire il riciclaggio di denaro. Di seguito sono riportate le funzioni e i meccanismi di controllo specifici di ciascun organo chiave.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Regolamentazione della pubblicità

• Approva il «Controlled Gambling Marketing Code», le norme per pubblicizzare i casinò e i bookmaker in onda e online.

• Assicurarsi che ogni annuncio contenga avvisi sui rischi e riferimenti ai servizi di supporto.

Controllo dei contenuti online

• Blocca siti non autorizzati su richiesta delle forze dell'ordine.

• Verifica dei siti Web degli operatori per la conformità alle informazioni RG.

Sanzioni

• Multe fino a decine di migliaia di dollari per violazione delle regole pubblicitarie.

• Obbligo di rimozione dei contenuti illegali entro i tempi previsti.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Monitoraggio dei flussi finanziari

• Rapporto obbligatorio degli operatori su transazioni sospette e depositi importanti (> AUD 10.000).

• Analisi delle transazioni dei codici MCC del gioco d'azzardo per prevenire il riciclaggio di denaro.

Requisiti KYC/AML

• Verifica dell'identità durante la registrazione.

• Ricontrollare i prelievi di importi elevati o cambiare dati.

Sanzioni e sospensioni

• Congelamento dei conti per sospetti crimini finanziari.

• Multe e indagini penali in caso di gravi violazioni.

3. Commissioni gioco a tempo pieno

Organi	Funzioni principali
Victoria Gambling & Casino Control Commission	Licenze, ispezioni su terra e casinò online, controllo degli strumenti RG
NSW Independent Liquor & Gaming Authority	Rilascio di licenze, controllo dei reparti di autovelox, autosufficienza, controllo del personale
Queensland OLGR	Controllo dei limiti, analisi dei rapporti utente, gestione delle denunce dei giocatori
Altri stati e territori	Funzioni simili: licenza, controllo, sanzioni per l'accesso ai minori

Ispezioni

• Controlli pianificati di software, cassetti reality e self-exclusion.

• Visite fuori programma per le lamentele dei giocatori o per i segnali AUSTRALAC/ACMA.

Report degli operatori

• Rapporti trimestrali sul numero di misure RG applicate, self-ecluded individui e interventi.

Sanzioni

• Avvisi, sospensione temporanea delle licenze, multe per minori e malfunzionamento degli strumenti.

4. Interazione dei regolatori

Condivisione dei dati

• AUSTRALAC trasmette ad ACMA e alle commissioni di personale informazioni sulle anomalie finanziarie.

• ACMA informa AUSTRALAC e gli Stati di siti web non autorizzati e violazioni pubblicitarie.

Verifiche incrociate

• Verifica congiunta dei reparti compliance degli operatori.

• Partecipazione di tutti gli organi alle indagini più importanti.

Conclusione

ACMA, AUSTRALAC e le commissioni giochi statali formano un meccanismo di vigilanza su più livelli, dal controllo della pubblicità e della protezione dei bambini all'analisi dei flussi finanziari e degli strumenti RG. La loro collaborazione garantisce che i casinò e gli uffici di scommesse in Australia rispettino tutto ciò che è necessario per un gioco responsabile e legale.