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未成年者を保護し、法律を遵守するために、オーストラリアのオンラインギャンブル事業者は、アカウントと最初の賭けを開始する前に、厳格なKYC（該当する顧客識別手順、ACIP）を実施する必要があります。

1.サービスの前に必須のACIP

2024年9月29日から、ACIPは、オンラインギャンブルアカウントを作成するか、登録と初回入金を含むギャンブルサービスを提供する前に完了する必要があります。
この要件は、AML/CTF法に準拠しており、Interactive Gambling Act 2001の下のすべてのインタラクティブゲームに適用されます。

2.KYC年齢検証の段階

1.個人データの収集

フルネームと生年月日は、登録段階でプレイヤーが入力します。
2.ドキュメントの検証

パスポート、運転免許証または出生証明書は、DVS （Document Verification Service）でOCR分析および検証を受けます。
3.バンク検証（ACIP-API）

AUSTRAC認定APIを使用してデータを銀行記録に照合すると、年齢制限を回避するリスクが軽減されます。
4.生体認証（必要に応じて）

追加の信頼性のためのパスポートの文書またはNFC読み取りの写真とプレーヤーの自撮りの比較。

3.ギャンブルでKYCターゲット

18歳以下の人の入場を除外します：オペレーターは誤った検証に責任があります-1までの罰金。1日あたり100万AUDとライセンスの停止。
自己排除レジスタ（BetStop）からプレーヤーを特定する：KYCチェックは禁止されたユーザーの全国レジストリに接続します。
AML/CTF要件の遵守：KYCデータは、マネーロンダリングやテロ資金調達に対抗するためにも使用されます。

4.再検証と監視

再KYCのトリガー：大きな預金、個人データの変更、疑わしい取引、VPNバイパスの試み。
継続的な監視：自動アラートにより、異常が発生した場合の年齢とIDチェックが繰り返されます。

5.効果的なKYCの結果

ACMAおよびAUSTRACからの許容範囲が18年以下であり、罰則はありません。
プラットフォームのプレーヤー、銀行、規制当局間の信頼を構築する。
包括的なセキュリティ：KYCデータは、制限、自己排除、リスク分析の基盤となります。

［結果］

KYCプロシージャ（ACIP）は、単なる形式ではなく、正当で安全で社会的に責任のあるギャンブルのための基本的なオンラインカジノツールです。彼らは、大人で正直に特定されたユーザーだけが入札を許可され、数百万ドルの制裁からビジネスを保護することを保証します。