Როგორ აკონტროლებენ ავსტრალიაში კაზინო რეგულატორებს

შესავალი

ავსტრალიაში აზარტული თამაშების ოპერატორები მუშაობენ რამდენიმე დონის მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ - ფედერალური AUSTRAC- დან სახელმწიფო სათამაშო კომისიებამდე. კონტროლის სისტემა მიზნად ისახავს საპასუხისმგებლო თამაშის პრინციპების დაცვას: ყველა RG ინსტრუმენტის დანერგვა, ფინანსური ნაკადების გამჭვირვალობა და არასრულწლოვნებთან ურთიერთქმედების თავიდან აცილება.

1. ძირითადი რეგულატორები და მათი ფუნქციები

1. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

იგი აკონტროლებს AML/CTF კანონის დაცვას: აკონტროლებს საეჭვო ფინანსურ ოპერაციებს და მოხსენებებს კაზინოს ფულადი ნაკადების შესახებ.

2. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

იგი აკონტროლებს სარეკლამო შინაარსს და მარკეტინგს, მათ შორის კაზინოს ონლაინ რეკლამას, მოითხოვს RG გაფრთხილებების განთავსებას.

3. სრულ განაკვეთზე აზარტული თამაშები

• NSW Independent Liquor & Gaming Authority

Queensland Office of Liquor and Gaming Regulation, и т. д.

თითოეული კომისია გასცემს და ირჩევს ლიცენზიებს, ადგენს ტექნიკურ პირობებს RG- სთვის, ახორციელებს სახმელეთო და ონლაინ საიტების შემოწმებებს.

2. ოპერატორების ლიცენზირება და მოთხოვნები

ლიცენზიის მიღების პროცედურა

განაცხადის წარდგენა, ბიზნეს გეგმის მიწოდება, ფინანსური სტაბილურობის აუდიტი, RG სისტემების შეფასება.

სავალდებულო ლიცენზიის პირობები

1. ყველა RG ინსტრუმენტის არსებობა (ლიმიტები, დრო, თვითკმაყოფილება, რეესტრები).

2. ინტეგრაცია ეროვნულ რეესტრთან BetStop.

3. KYC/AML პროცედურები: ყველა მომხმარებლის პირადობის მოწმობის შემოწმება.

4. კვარტალური და ყოველწლიური მოხსენება RG მეტრებზე.

3. კონტროლისა და შემოწმების მექანიზმები

1. დაგეგმილი აუდიტები

IT სისტემების შემოწმება, რეალითი შემოწმების მუშაობა, დროის გააქტიურების და შეზღუდვების ლოგოები.

2. დაუგეგმავი შემოწმებები

მოთამაშეთა საჩივრების ან AUSTRAC სიგნალების შესახებ არანორმალური გარიგების შესახებ.

3. საიდუმლო მყიდველების ტესტირება

დამხმარე სამსახურის მუშაობის ანონიმური შემოწმებები, RG გაფრთხილების სიზუსტე და პასუხის დრო.

4. სარეკლამო მასალების ანალიზი

რეკლამირების დროისა და შინაარსის მონიტორინგი ტელევიზორში, რადიოში, ინტერნეტში ACMA კოდექსის შესაბამისად.

4. სანქციების სისტემა დარღვევებისთვის

ჯარიმები და ლიცენზიის შეჩერება

არასრულწლოვნების მიღებისთვის, RG ინსტრუმენტების მუშაობაში ჩავარდნის, დროული ანგარიშგების გამო.

შემოსავლის კონფისკაცია

ფულის გათეთრების ან ანგარიშების გაყალბების შემთხვევებში.

სავალდებულო მაკორექტირებელი ზომები

პერსონალის დამატებითი ტრენინგი, IT სისტემების მოდერნიზაცია, გარე აუდიტი კონტრაქტზე დაყრდნობით.

5. ცნობები და გამჭვირვალობა

1. რეგულატორების საჯარო მოხსენებები

სტატისტიკის პრეტენზიების, თვითდახმარების რაოდენობის, არანორმალური გარიგების მოცულობის შესახებ.

2. შიდა KPI ოპერატორები

ოპერატორებს მოეთხოვებათ აუდიტორებისთვის ხელმისაწვდომი RG ღონისძიებების ჟურნალების ჩატარება და შენახვა.

3. მოთამაშეთა წვდომა

გამოქვეყნება RG პროგრამების ყოველწლიური ანგარიშის ვებსაიტზე და რეგულატორებთან ურთიერთქმედების შედეგებზე.

დასკვნა

ავსტრალიაში კაზინოს კონტროლის სისტემა აერთიანებს ლიცენზირებას, რეგულარულ და დაუგეგმავ აუდიტს, საპასუხისმგებლო თამაშის ინსტრუმენტების მკაცრ მოთხოვნებს და მკაცრ სანქციებს დარღვევებისთვის. მრავალ დონის ზედამხედველობა AUSTRAC- დან სამოქალაქო კომისიებში უზრუნველყოფს მოთამაშეთა დაცვას და ოპერატორების მუშაობის გამჭვირვალობას.