ACMA და სხვა საზედამხედველო ორგანოების როლი საპასუხისმგებლო თამაშში

შესავალი

ავსტრალიაში, აზარტული თამაშების ლიცენზირებული ოპერატორების ზედამხედველობა ნაწილდება ფედერალურ და სრულ განაკვეთზე ორგანოებს შორის. მათი მიზანია უზრუნველყონ საპასუხისმგებლო თამაშის (RG) ყველა ინსტრუმენტის დანერგვა და დაცვა, დაიცვან მოთამაშეები ბოროტად გამოყენებისგან და თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრება. ქვემოთ მოცემულია თითოეული ძირითადი ორგანოს კონტროლის სპეციფიკური ფუნქციები და მექანიზმები.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

რეკლამის რეგულირება

• ამტკიცებს „კონტროლირებადი Gambling Marketing Code“ - კაზინოებისა და ტოტალიზატორების რეკლამირების სტანდარტები ეთერში და ინტერნეტში.

• თითოეულ განცხადებას აქვს გაფრთხილება რისკებისა და დახმარების სამსახურების შესახებ.

ონლაინ შინაარსის კონტროლი

• ბლოკავს არალიცენზირებულ საიტებს სამართალდამცავების მოთხოვნით.

• ოპერატორების საიტების შემოწმება RG ინფორმაციის მოთხოვნების დაცვით.

სანქციები

• რეკლამირების წესების დარღვევისთვის ათობით ათასი დოლარის ოდენობის ჯარიმა.

• დროულად უკანონო შინაარსის ამოღების მოთხოვნა.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

ფინანსური ნაკადების მონიტორინგი

• ოპერატორების სავალდებულო მოხსენება საეჭვო გარიგებებისა და ძირითადი დეპოზიტების შესახებ (> AUD 10,000).

• აზარტული თამაშების MCC კოდების გარიგების ანალიზი ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად.

KYC/AML მოთხოვნები

• პიროვნების გადამოწმება რეგისტრაციისას.

• ხელახალი შემოწმება დიდი თანხების ან მონაცემების შეცვლის დროს.

სანქციები და ოპერაციების შეჩერება

• ფინანსური დანაშაულის გამო ანგარიშების გაყინვა.

• ჯარიმები და სისხლის სამართლის გამოძიება სერიოზული დარღვევების შემთხვევაში.

3. სრულ განაკვეთზე აზარტული თამაშები

ორგანოები	ძირითადი ფუნქციები
Victoria Gambling & Casino Control Commission	სახმელეთო და ონლაინ კაზინოების ლიცენზირება, RG ინსტრუმენტების შემოწმება
NSW Independent Liquor & Gaming Authority	ლიცენზიების გაცემა, ავტოტავტების ლოგოების აუდიტი, თვითგამოცხადება, პერსონალის შემოწმება
Queensland OLGR	შეზღუდვების კონტროლი, მომხმარებლის ანგარიშების ანალიზი, მოთამაშეთა საჩივრებთან მუშაობა
სხვა სახელმწიფოები და ტერიტორიები	მსგავსი ფუნქციები: ლიცენზირება, აუდიტი, სანქციები არასრულწლოვნების მიღებისთვის

ინსპექციები

• პროგრამული უზრუნველყოფის დაგეგმილი შემოწმება, რეალითი ჩეკების ლოგოები და სელფ-ექსკლუზია.

• დაუგეგმავი ვიზიტები მოთამაშეთა საჩივრებზე ან AUSTRAC/ACMA სიგნალებზე.

ოპერატორების მოხსენება

• კვარტალური მოხსენებები გამოყენებული RG- ზომების, თვითკლაობის და ჩარევების რაოდენობის შესახებ.

სანქციები

• გაფრთხილებები, ლიცენზიების დროებითი შეჩერება, არასრულწლოვანთა ჯარიმები და ინსტრუმენტების გაუმართაობა.

4. რეგულატორთა ურთიერთქმედება

მონაცემთა გაცვლა

• AUSTRAC გადასცემს ინფორმაციას ფინანსური ანომალიების შესახებ ACMA და პერსონალურ კომისიებს.

• ACMA აცნობებს AUSTRAC და სახელმწიფოებს არალიცენზირებულ საიტებზე და რეკლამირების დარღვევებზე.

ჯვარედინი აუდიტები

• ოპერატორების ერთობლივი შემოწმება.

• ყველა ორგანოს წარმომადგენლების მონაწილეობა დიდ გამოძიებებში.

დასკვნა

ACMA, AUSTRAC და სახელმწიფო აზარტული თამაშების კომისიები ქმნიან მრავალ დონის ზედამხედველობის მექანიზმს: ბავშვების რეკლამირებისა და დაცვის კონტროლიდან დაწყებული, ფინანსური ნაკადების ანალიზით და RG ინსტრუმენტების აუდიტებით. მათი ერთობლივი ნამუშევარი უზრუნველყოფს, რომ ავსტრალიაში კაზინოები და ტოტალიზატორები აკმაყოფილებენ პასუხისმგებლობის და ლეგალური თამაშისთვის საჭირო ყველაფერს.