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미성년자를 보호하고 법을 준수하기 위해 호주의 온라인 도박 사업자는 계정을 개설하고 먼저 베팅하기 전에 엄격한 KYC (ACIP (Applicable Customer Identification Procedures, ACIP) 를 수행해야합니다.

1. 서비스 전 필수 ACIP

2024 년 9 월 29 일부터 온라인 도박 계정을 만들거나 등록 및 첫 보증금을 포함한 도박 서비스를 제공하기 전에 ACIP를 완료해야합니다.
이 요구 사항은 AML/CTF 법에 명시되어 있으며 Interactive Gambling Act 2001에 따라 모든 대화 형 게임에 적용됩니다.

2. KYC 연령 확인 단계

1. 개인 데이터 수집

등록 단계에서 플레이어가 전체 이름과 생년월일을 입력합니다.
2. 문서 검증

여권, 운전 면허증 또는 출생 증명서는 DVS (Document Verification Service) 를 통해 OCR 분석 및 검증을받습니다.
3. 은행 유효성 검사 (ACIP-API)

AUSTRAC 인증 API를 통해 은행 기록에 데이터를 조정하면 연령 제한을 우회 할 위험이 줄어 듭니다.
4. 생체 인식 (필요한 경우)

추가 신뢰성을 위해 플레이어의 셀카와 문서의 사진 또는 여권의 NFC 읽기 비교.

3. 도박의 KYC 대상

18 세 미만의 사람 입학: 운영자는 잘못된 검증을 담당합니다-최대 1 벌금. 하루에 백만 AUD 및 라이센스 정지.
자체 제외 레지스터 (BetStop) 에서 플레이어를 식별합니다. KYC 확인은 금지 된 사용자의 국가 레지스트리에 연결됩니다.
AML/CTF 요구 사항 준수: KYC 데이터는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대응하는 데에도 사용됩니다.

4. 재검증 및 모니터링

재 KYC 트리거: 대규모 예금, 개인 데이터 변경, 의심스러운 트랜잭션 및 VPN 바이 패스 시도.
지속적인 모니터링: 자동 경보는 반복되는 연령과 이상에 대한 신원 확인을 유발합니다

5. 효과적인 KYC 결과

무관 용 <18 년 동안 ACMA 및 AUSTRAC의 처벌은 없습니다.
플랫폼의 플레이어, 은행 및 규제 기관 간의 신뢰 구축.
포괄적 인 보안: KYC 데이터는 한계, 자체 배제 및 위험 분석을 구현하기위한 기초가됩니다.

결과

KYC 절차 (ACIP) 는 형식 일뿐만 아니라 합법적이고 안전하며 사회적으로 책임있는 도박을위한 기본 온라인 카지노 도구입니다. 그들은 성인과 정직하게 식별 된 사용자 만 입찰 할 수 있도록하여 수백만 달러의 제재로부터 비즈니스를 보호합니다.