Казино оюнчулардын жашын кантип текшерет
1. Верификациялоонун мыйзамдык базасы
Interactive Gambling Act 2001 (IGA) 18 жашка чейинки адамдардын интерактивдүү кумар оюндарына кирүүсүнө тыюу салат жана операторлорду жашын ишенимдүү текшерүүнү уюштурууга милдеттендирет.
AUSTRAC (ACIP) талаптары: 29-сентябрынан тартып 2024 бардык провайдерлер эсеп ачканга же кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого чейин кардарларды идентификациялоо жол-жоболорун (Customer Identification Procedures) бүтүрүүгө милдеттүү.
2. Карталарды жүктөө жана текшерүү
1. Жүктөө документтери
Паспорт, айдоочулук күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, улуттук ID-карта же жарандык сертификаты.
2. Кол жана автоматтык текшерүү
Селфи оюнчу менен документтин сүрөттөрдү салыштыруу
3. Эсепти жабуу
Туура эмес маалыматтар болгон учурда - тастыктоолордун толук топтому берилгенге чейин кирүүнү токтоосуз токтотуу.
3. Банктык жана KYC-API аркылуу электрондук текшерүү
1. Банктык KYC-API
Банк системаларынан маалыматтарды тартат: аты-жөнү, туулган күнү, дареги.
AUSTRAC жана башка жөнгө салуучу тизмелерине каршы дароо текшерүү.
2. Үчүнчү тараптын KYC-провайдерлери
Jumio, Onfido, Veriff ж.б. - документтерди жана биометрикалык маалыматтарды талдоо.
кошумча коргоо катмарларын камсыз кылуу (анти-frod, текшерүү "кара тизмеси").
4. Мамлекеттик базалар боюнча текшерүү
1. Австралиянын мамлекеттик реестрлери
Паспорттордун, айдоочулук күбөлүктөрдүн жана жарандыктын реестрлери менен электрондук алмашуу.
2. Кредиттик тарых бюросу боюнча салыштыруу
Кредиттик бюродо текшерүү (Equifax, Experian) жогорку чектерде инсандыгын жана жашын ырастоо үчүн.
5. Геолокация жана кирүүгө бөгөт коюу
1. IP геолокация жана GPS
Оюнчунун учурдагы жайгашкан жерин аныктоо - дал келбеген юрисдикцияларды алып салуу.
2. VPN- жана прокси детекторлор
Технология VPN, TOR жана башка анонимдүү колдонууну тааныйт.
6. Үзгүлтүксүз мониторинг жана кайра текшерүү
1. Мезгил-мезгили менен суроо
Негизги маалыматтарды (паспорт, банктык эсеп) өзгөртүүгө аракет кылганда - кайра текшерүү.
2. Шектүү ишмердүүлүккө мониторинг жүргүзүү
Аномалдуу депозиттер, төлөм ыкмаларын тез-тез өзгөртүү - KYC-тактоо үчүн триггер.
7. Offline Casino: кирүү текшерүү
1. Документти визуалдык текшерүү
Персонал көрсөтүлгөн паспортту же айдоочулук күбөлүктү коноктун сырткы көрүнүшү менен салыштырат.
2. Өткөрүү системасы
Электрондук turn-stiles магниттик тилкелерди же QR ID-карта коддорун окуу менен.
Жыйынтык
Австралиядагы казинолор көп баскычтуу текшерүү системасын колдонушат: документтерди жүктөөдөн жана OCR технологияларынан баштап банктык жана үчүнчү тараптын KYC-API, мамлекеттик базалар, геолокация жана үзгүлтүксүз мониторингге чейин. Бул 18 жаш курактын минималдуу катуу сакталышын камсыз кылат жана көп миллион айып операторлорду коргойт.
Interactive Gambling Act 2001 (IGA) 18 жашка чейинки адамдардын интерактивдүү кумар оюндарына кирүүсүнө тыюу салат жана операторлорду жашын ишенимдүү текшерүүнү уюштурууга милдеттендирет.
AUSTRAC (ACIP) талаптары: 29-сентябрынан тартып 2024 бардык провайдерлер эсеп ачканга же кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого чейин кардарларды идентификациялоо жол-жоболорун (Customer Identification Procedures) бүтүрүүгө милдеттүү.
2. Карталарды жүктөө жана текшерүү
1. Жүктөө документтери
Паспорт, айдоочулук күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, улуттук ID-карта же жарандык сертификаты.
2. Кол жана автоматтык текшерүү
Селфи оюнчу менен документтин сүрөттөрдү салыштыруу
3. Эсепти жабуу
Туура эмес маалыматтар болгон учурда - тастыктоолордун толук топтому берилгенге чейин кирүүнү токтоосуз токтотуу.
3. Банктык жана KYC-API аркылуу электрондук текшерүү
1. Банктык KYC-API
Банк системаларынан маалыматтарды тартат: аты-жөнү, туулган күнү, дареги.
AUSTRAC жана башка жөнгө салуучу тизмелерине каршы дароо текшерүү.
2. Үчүнчү тараптын KYC-провайдерлери
Jumio, Onfido, Veriff ж.б. - документтерди жана биометрикалык маалыматтарды талдоо.
кошумча коргоо катмарларын камсыз кылуу (анти-frod, текшерүү "кара тизмеси").
4. Мамлекеттик базалар боюнча текшерүү
1. Австралиянын мамлекеттик реестрлери
Паспорттордун, айдоочулук күбөлүктөрдүн жана жарандыктын реестрлери менен электрондук алмашуу.
2. Кредиттик тарых бюросу боюнча салыштыруу
Кредиттик бюродо текшерүү (Equifax, Experian) жогорку чектерде инсандыгын жана жашын ырастоо үчүн.
5. Геолокация жана кирүүгө бөгөт коюу
1. IP геолокация жана GPS
Оюнчунун учурдагы жайгашкан жерин аныктоо - дал келбеген юрисдикцияларды алып салуу.
2. VPN- жана прокси детекторлор
Технология VPN, TOR жана башка анонимдүү колдонууну тааныйт.
6. Үзгүлтүксүз мониторинг жана кайра текшерүү
1. Мезгил-мезгили менен суроо
Негизги маалыматтарды (паспорт, банктык эсеп) өзгөртүүгө аракет кылганда - кайра текшерүү.
2. Шектүү ишмердүүлүккө мониторинг жүргүзүү
Аномалдуу депозиттер, төлөм ыкмаларын тез-тез өзгөртүү - KYC-тактоо үчүн триггер.
7. Offline Casino: кирүү текшерүү
1. Документти визуалдык текшерүү
Персонал көрсөтүлгөн паспортту же айдоочулук күбөлүктү коноктун сырткы көрүнүшү менен салыштырат.
2. Өткөрүү системасы
Электрондук turn-stiles магниттик тилкелерди же QR ID-карта коддорун окуу менен.
Жыйынтык
Австралиядагы казинолор көп баскычтуу текшерүү системасын колдонушат: документтерди жүктөөдөн жана OCR технологияларынан баштап банктык жана үчүнчү тараптын KYC-API, мамлекеттик базалар, геолокация жана үзгүлтүксүз мониторингге чейин. Бул 18 жаш курактын минималдуу катуу сакталышын камсыз кылат жана көп миллион айып операторлорду коргойт.
