(60 белгиге чейин):

Жашы жете электерди коргоо жана мыйзамды сактоо үчүн Австралиядагы онлайн кумар оюндарынын операторлору эсеп ачканга жана биринчи коюмга чейин катуу KYC-процедураларды (Applicable Customer Identification Procedures, ACIP) жүргүзүүгө милдеттүү.

1. Кызмат көрсөтүүгө чейин ACIP милдеттүүлүгү

ACIP must be completed before creating an online gambling account же каттоо жана биринчи депозитти кошо алганда, ар кандай кумар кызмат көрсөтүү менен 2024-жылдын 29-сентябрынан тартып.
Бул талап AML/CTF Актында бекитилген жана Interactive Gambling Act 2001 боюнча бардык интерактивдүү оюндарга тиешелүү.

2. KYC-курактык текшерүү этаптары

1. Жеке маалыматтарды чогултуу

Аты-жөнү жана туулган күнү оюнчу тарабынан каттоо стадиясында киргизилет.
2. Документтерди текшерүү

Паспорт, айдоочулук күбөлүк же туулгандыгы тууралуу күбөлүк OCR-талдоодон жана Document Verification Service (DVS) менен салыштыруудан өтөт.
3. Банктык текшерүү (ACIP-API)

AUSTRAC-аккредиттелген API аркылуу банктык жазуулар менен маалыматтарды салыштыруу курактык чектөөлөрдү айланып өтүү коркунучун азайтат.
4. Биометрия (керек болсо)

кошумча ишенимдүүлүк үчүн документ же NFC-окуу паспорт сүрөт менен селфи оюнчу салыштыруу.

3. Максаттуу KYC гемблинг

Адамдарды кабыл алуу алынып салынсын <18 жыл: жаңылыш текшерүү үчүн оператор жоопкерчилик тартат - күнүнө 1,1 млн AUD чейин айып пул жана лицензияны токтотуу.
Өзүн-өзү четтетүү реестринен оюнчуларды аныктоо (BetStop): KYC текшерүүсү тыюу салынган колдонуучулардын улуттук реестрине кошулат.
AML/CTF талаптарын сактоо: KYC маалыматтары арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү үчүн да колдонулат.

4. Кайра текшерүү жана мониторинг жүргүзүү

Пере-KYC үчүн триггерлер: ири депозиттер, жеке маалыматтарды өзгөртүү, шектүү бүтүмдөр жана VPN аркылуу айланып өтүү аракеттери.
Үзгүлтүксүз мониторинг: автоматтык эскертүүлөр аномалиялар менен жаш курагын жана инсандыгын кайра текшерүүнү баштайт.

5. Натыйжалуу KYC натыйжалары

Нөл уруксат <18 жыл жана ACMA жана AUSTRAC айып жок.
Оюнчулардын, банктардын жана жөнгө салуучулардын платформага болгон ишенимин бекемдөө.
Комплекстүү коопсуздук: KYC маалыматтары лимиттерди киргизүү, өзүн-өзү жоюу жана тобокелдиктерди талдоо үчүн негиз болуп саналат.

Жыйынтык

KYC-жол-жоболору (ACIP) - жөн гана расмий эмес, мыйзамдуу, коопсуз жана коомдук жоопкерчиликтүү gambling үчүн негизги онлайн казино куралы. Алар чендерди гана бойго жеткен жана чынчылдык менен аныкталган колдонуучуларга жол берилет деп кепилдик берип, бизнести миллиондогон санкциялардан коргойт.