ACMA және басқа да қадағалау органдарының рөлі

Кіріспе

Австралияда лицензияланған құмар ойындар операторларын қадағалау федералдық және штаттық органдар арасында бөлінген. Олардың мақсаты - жауапты ойынның (RG) барлық құралдарын енгізуді және сақтауды қамтамасыз ету, ойыншыларды теріс пайдаланудан қорғау және ақшаны жылыстатудың алдын алу. Төменде - негізгі органдардың әрқайсысының нақты функциялары мен бақылау тетіктері.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Жарнаманы реттеу

• «Controlled Gambling Marketing Code» - казино мен букмекерлердің жарнамаларын эфирде және интернетте орналастыру нормаларын бекітеді.

• Әрбір хабарландыруда тәуекелдер туралы ескертулер мен қолдау қызметтеріне сілтемелер болуын қадағалайды.

Онлайн мазмұнды бақылау

• Құқық қорғау органдарының сұрауы бойынша лицензиясы жоқ сайттарды бұғаттайды.

• RG-ақпарат бойынша талаптарға операторлардың сайттарының сәйкестігін тексереді.

Санкциялар

• Жарнама ережелерін бұзғаны үшін он мыңдаған долларға дейінгі айыппұлдар.

• Белгіленген мерзімде заңсыз контентті жоюды талап ету.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Қаржы ағындарының мониторингі

• Күдікті транзакциялар мен ірі депозиттер туралы операторлардың міндетті есебі (> AUD 10 000).

• Ақшаны жылыстатудың алдын алу үшін құмар ойындарының MCC-кодтарының транзакцияларын талдау.

KYC/AML бойынша талаптар

• Тіркеу кезінде жеке басын тексеру.

• Ірі сомаларды шығару немесе деректерді ауыстыру кезінде қайта тексеру.

Санкциялар және операцияларды тоқтата тұру

• Қаржылық қылмыстарға күдікті кезде шоттарды мұздату.

• Елеулі бұзушылықтар болған жағдайда айыппұлдар мен қылмыстық тергеулер.

3. Штаттық ойын комиссиялары

Инспекция

• Бағдарламаны, реалити-чек логтарын және self-exclusion-ды жоспарлы тексеру.

• Ойыншылардың шағымдары бойынша немесе AUSTRAC/ACMA сигналдары бойынша жоспардан тыс сапарлар.

Операторлардың есептілігі

• Қолданылған RG-шаралардың саны бойынша тоқсан сайынғы есептер, өздігінен адамдар мен араласулар.

Санкциялар

• Ескертулер, лицензияларды уақытша тоқтату, кәмелетке толмағандар үшін айыппұлдар және құралдардың ақаулығы.

4. Реттеушілердің өзара әрекеттесуі

Деректер алмасу

• AUSTRAC ACMA және штаттық комиссияларға қаржылық ауытқулар туралы ақпарат береді.

• ACMA лицензияланбаған сайттар мен жарнама бұзушылықтары туралы AUSTRAC және штаттарға хабарлайды.

Кросс-аудиттер

• Операторлардың compliance-бөлімдерін бірлесіп тексеру.

• Барлық органдар өкілдерінің ірі тергеулерге қатысуы.

Қорытынды

ACMA, AUSTRAC және штаттардың ойын комиссиялары көп деңгейлі қадағалау тетігін құрайды: жарнаманы бақылаудан және балаларды қорғаудан бастап қаржылық ағындар мен RG-құралдарының аудиттерін талдауға дейін. Олардың бірлескен жұмысы Австралиядағы казино мен букмекерлік кеңселер жауапты және заңды ойын үшін қажетті барлық нәрселерді сақтайтынына кепілдік береді.