O papel da ACMA e de outros órgãos de supervisão
Introdução
Na Austrália, a supervisão dos operadores licenciados de jogos é distribuída entre os órgãos federais e regulares. O objetivo deles é garantir a implementação e o cumprimento de todas as ferramentas de jogo responsável (RG), proteger os jogadores contra abusos e evitar a lavagem de dinheiro. Abaixo, funções e controles específicos de cada um dos principais órgãos.
1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)
Regulação de publicidade
• Aprova o'Controled Gambling Marketing Code "- normas de publicidade para cassinos e apostadores no ar e na Internet.
• Certifica-se de que cada anúncio tenha alertas de risco e referências aos serviços de apoio.
Controle de conteúdo online
• Bloqueia sites não legalizados a pedido da polícia.
• Inspeciona os sites das operadoras de acordo com as informações RG.
Sanções
• Multas de até dezenas de milhares de dólares por violação de publicidade.
• Exigência de remoção de conteúdo ilegal dentro do prazo previsto.
2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
Monitoramento de fluxos financeiros
• Relatório obrigatório dos operadores sobre transações suspeitas e grandes depósitos (> AUD 10.000).
• Análise de transações MCC-códigos de jogo para prevenir lavagem de dinheiro.
Requisitos de KYC/AML
• Comprovação de identidade no check-in.
• Reexaminação de saques de grandes quantias ou mudança de dados.
Sanções e suspensão de transações
• Congelamento de contas com suspeitas de crimes financeiros.
• Multas e investigações criminais em casos de violações graves.
3. Comissões de Jogos Regulares
Inspeções
• Verificações programadas de software, logs de reality cheques e self-exclusion.
• Visitas não programadas por queixas de jogadores ou sinais AUSTRALAC/ACMA.
Relatório das operadoras
• Relatórios trimestrais sobre o número de medidas RG aplicadas, self-exclused indivíduos e intervenções.
Sanções
• Advertências, suspensão temporária de licenças, multas para menores e ferramentas defeituosas.
4. Interação de reguladores
Compartilhamento de dados
• A AUSTRALAC transmite à ACMA e às comissões de governo informações sobre as anomalias financeiras.
• ACMA informa a AUSTRALAC e os estados sobre sites ilegais e violações de publicidade.
Auditorias cruzadas
• Verificações conjuntas dos departamentos de operadoras de compliance.
• Participação de todos os órgãos em grandes investigações.
Conclusão
ACMA, AUSTRALAC e as comissões estaduais de jogos formam um mecanismo de supervisão de vários níveis, desde o controle de publicidade e proteção infantil até a análise de fluxos financeiros e auditorias de ferramentas RG. A sua colaboração garante que os cassinos e as casas de apostas na Austrália respeitam tudo o que é necessário para um jogo responsável e legítimo.
