Cum sunt controlate cazinourile din Australia de către autoritățile de reglementare

Introducere

În Australia, operatorii de jocuri de noroc operează sub supraveghere strictă la mai multe niveluri - de la AUSTRAC federal la comisioane de jocuri de noroc de stat. Sistemul de control are ca scop respectarea principiilor jocului responsabil: introducerea tuturor instrumentelor RG, transparența fluxurilor financiare și prevenirea interacțiunii cu minorii.

1. Principalele autorități de reglementare și funcțiile acestora

1. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Monitorizează respectarea legii AML/CTF: monitorizează tranzacțiile financiare suspecte și rapoartele privind fluxurile de numerar ale cazinourilor.

2. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Controlează conținutul publicitar și marketingul, inclusiv publicitatea online pentru cazinouri, care necesită postarea de alerte RG.

3. Comisioane de jocuri de noroc cu normă întreagă

• NSW Independent Liquor & Gaming Authority

Queensland Office of Liquor and Gaming Regulation, и т. д.

Fiecare comisie emite și selectează licențe, stabilește condiții tehnice pentru RG, efectuează inspecții la sol și site-uri online.

2. Cerințe privind licențierea și operatorul

Procedura de obținere a licenței

Aplicarea, furnizarea de plan de afaceri, audit de sustenabilitate financiară, evaluarea sistemelor RG.

Cerințe prealabile privind licențele

1. Disponibilitatea tuturor instrumentelor RG (limite, termene, auto-excludere, registre).

2. Integrarea cu registrul național BetStop.

3. Proceduri KYC/AML: verificarea identificării tuturor clienților.

4. Raportare trimestrială și anuală privind valorile RG.

3. Mecanisme de control și inspecție

1. Audituri programate

Verificarea sistemelor informatice, verificarea realității, timeout și limitarea jurnalelor de activare.

2. Inspecții neprogramate

La plângerile jucătorilor sau la semnalele AUSTRAC ale tranzacțiilor anormale.

3. Testarea de către „cumpărători misterioși”

Biroul de service anonim, precizia alertei RG și verificările timpului de răspuns.

4. Analiza anunțurilor

Monitorizarea timpului și conținutului publicității pe TV, radio, pe Internet pentru respectarea codului ACMA.

4. Sistemul de sancțiuni pentru încălcări

Sancțiuni și suspendarea licenței

Pentru admiterea minorilor, disfuncționalități ale instrumentelor RG, raportare prematură.

Confiscarea veniturilor

În cazurile de spălare de bani sau falsificare a rapoartelor.

Acțiuni corective obligatorii

Instruirea suplimentară a personalului, modernizarea sistemelor informatice, audituri externe pe bază de contractant.

5. Raportare și transparență

1. Rapoarte publice de reglementare

Statistici privind reclamațiile, numărul de auto-excluse, volumul tranzacțiilor anormale.

2. KPI interne ale operatorilor

Operatorii sunt obligați să mențină și să stocheze jurnalele de evenimente RG disponibile auditorilor.

3. Acces jucător

Publicarea pe site-ul web a raportului anual privind programele RG și rezultatele interacțiunii cu autoritățile de reglementare.

Concluzie

Sistemul de control al cazinourilor din Australia combină licențierea, auditurile regulate și neprogramate, cerințele stricte pentru instrumentele de joc responsabile și sancțiunile stricte pentru încălcări. Supravegherea pe niveluri de la AUSTRAC la comisiile de personal asigură protecția jucătorilor și transparența operatorilor.