Rolul ACMA și al altor autorități de supraveghere în jocul responsabil

Introducere

În Australia, supravegherea operatorilor de jocuri de noroc licențiați este distribuită între autoritățile federale și cele de stat. Scopul lor este de a se asigura că toate instrumentele Joc Responsabil (RG) sunt implementate și respectate, protejează jucătorii de abuzuri și previn spălarea banilor. Mai jos sunt funcțiile specifice și mecanismele de control ale fiecăruia dintre organismele cheie.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Reglementarea publicității

• Aprobă „Codul de marketing controlat al jocurilor de noroc” - normele de plasare a reclamelor la cazinouri și case de pariuri în direct și pe Internet.

• Asigură-te că fiecare anunț are alerte de risc și link-uri către serviciile de asistență.

Controlul conținutului online

• Blochează site-uri fără licență la cererea ofițerilor de aplicare a legii.

• Verifică site-urile operatorilor pentru respectarea cerințelor de informații RG.

Sancțiuni

• Amenzi de până la zeci de mii de dolari pentru încălcarea regulilor de publicitate.

• Solicitarea eliminării conținutului ilegal într-un interval de timp stabilit.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Monitorizarea fluxurilor financiare

• Raport obligatoriu al operatorului privind tranzacțiile suspecte și depozitele mari (> 10.000 AUD).

• Analiza tranzacțiilor cu codul MCC de jocuri de noroc pentru prevenirea spălării banilor.

Cerințe KYC/AML

• Verificarea identității la înregistrare.

• Revalidare pentru cantități mari sau modificări de date.

Sancțiuni și suspendarea operațiunilor

• Înghețarea conturilor pentru infracțiuni financiare suspectate.

• Amenzi și investigații penale în caz de încălcare gravă.

3. Comisioane de jocuri de noroc cu normă întreagă

Organisme	Funcții principale
Victoria Gambling & Casino Control Commission	Licențiere, inspecții de terenuri și cazinouri online, verificarea instrumentelor RG
NSW Independent Liquor & Gaming Authority	Eliberarea licențelor, auditul jurnalelor auto-poartă, auto-diagnosticare, verificarea personalului
Queensland OLGR	Limitarea controlului, analiza rapoartelor utilizatorilor, gestionarea plângerilor jucătorilor
Alte state și teritorii	Funcții similare: licențiere, audit, sancțiuni pentru admiterea minorilor

Inspecții

• Verificările programate ale software-ului, jurnalele de verificare a realității și auto-excluderea.

• Vizite neprogramate din cauza plângerilor jucătorilor sau a semnalelor AUSTRAC/ACMA.

Raportarea operatorului

• Rapoarte trimestriale privind numărul de măsuri de RG aplicate, persoane autoexcluse și intervenții.

Sancțiuni

• Avertismente, suspendări temporare de licență, amenzi juvenile și defecțiuni ale instrumentelor.

4. Interacțiunea autorităților de reglementare

Schimbul de date

• AUSTRAC comunică ACMA și comisiilor de personal informații despre anomalii financiare.

• ACMA informează AUSTRAC și statele de site-uri fără licență și încălcări de publicitate.

Audituri încrucișate

• Revizuirea comună a conformității operatorilor

• Participarea reprezentanţilor tuturor organismelor la investigaţii majore.

Concluzie

ACMA, AUSTRAC și comisiile de jocuri de noroc de stat formează un mecanism de supraveghere pe niveluri, de la controlul publicității și protecția copilului la analiza fluxului financiar și auditurile instrumentelor RG. Activitatea lor comună asigură că cazinourile și casele de pariuri din Australia respectă tot ceea ce este necesar pentru jocul responsabil și legal.