Чӣ тавр казиноҳо синну соли бозингаронро тафтиш мекунанд
1. Санҷиши заминаи ҳуқуқӣ
Санади интерактивии қимор 2001 (IGA) қабули шахсони то 18-соларо ба қиморбозии интерактивӣ манъ мекунад ва операторонро вазифадор мекунад, ки санҷиши боэътимоди синну солро ташкил кунанд.
Талаботи AUSTRAC (ACIP): аз 29 сентябри соли 2024, аз ҳамаи провайдерҳо талаб карда мешавад, ки пеш аз кушодани суратҳисоб ё пешниҳоди хидматҳо расмиёти мушаххаскунии муштариёнро анҷом диҳанд.
2. Боргирӣ ва тафтиши шахсиятҳо
1. Ҳуҷҷатҳо барои боргирӣ
Шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи миллӣ ё шаҳодатномаи шаҳрвандӣ.
2. Оштии дастӣ ва автоматӣ
Муқоисаи аксҳо аз ҳуҷҷат бо selfie плеер
3. Бастани ҳисоб
Дар ҳолати маълумоти нодуруст - фавран боздоштани дастрасӣ то пешниҳоди маҷмӯи пурраи тасдиқҳо.
3. Тафтиши электронӣ тавассути бонкдорӣ ва KYC-API
1. Бонкии KYC-API
Маълумотро аз системаҳои бонкӣ гиред: номи пурра, санаи таваллуд, суроға.
Тафтиши фаврӣ аз рӯйхати AUSTRAC ва дигар танзимгарон.
2. Таъминкунандагони тарафи KYC
Ҷумио, Онфидо, Верифф ва ғайра - таҳлили ҳуҷҷатҳо ва маълумоти биометрӣ.
Таъмини қабатҳои иловагии муҳофизат (зидди қаллобӣ, санҷиши рӯйхати сиёҳ).
4. Аз пойгоҳҳои давлатӣ санҷед
1. Бақайдгирии ҳукумати Австралия
Мубодилаи электронӣ бо феҳристи шиносномаҳо, шаҳодатномаҳои ронандагӣ ва шаҳрвандӣ.
2. Оштии Бюрои қарзӣ
Бо бюроҳои қарзӣ (Equifax, Experian) санҷед, то шахсият ва синну солро дар маҳдудиятҳои баланд тасдиқ кунед.
5. Ҷуғрофия ва бастани дастрасӣ
1. Geolocation IP ва GPS
Муайян кардани макони кунунии бозингар - аз байн бурдани қаламравҳои номувофиқ.
2. Детекторҳои VPN ва прокси
Технологияҳо истифодаи VPN, TOR ва дигар беномро эътироф мекунанд.
6. Мониторинги доимӣ ва санҷиши дубора
1. Дархостҳои даврӣ
Ҳангоми кӯшиши тағйир додани маълумоти асосӣ (шиноснома, суратҳисоби бонкӣ) - санҷиши такрорӣ.
2. Мониторинги фаъолияти шубҳанок
Амонатҳои ғайримуқаррарӣ, тағироти зуд-зуд дар усулҳои пардохт - триггер барои навсозии KYC.
7. Санҷиши офлайнии казино дар
1. Мувофиқати ҳуҷҷати визуалӣ
Кормандон шиносномаи пешниҳодшуда ё шаҳодатномаи ронандагиро бо намуди зоҳирии меҳмон муқоиса мекунанд.
2. Системаи дастрасӣ
Гардиши электронӣ бо хондани рахи магнитӣ ё рамзҳои QR корти ID.
Натиҷа
Казиноҳо дар Австралия як системаи марҳилаи санҷишро истифода мебаранд: аз боркунии ҳуҷҷатҳо ва технологияҳои OCR то бонкдорӣ ва шахсони сеюм KYC API, пойгоҳҳои давлатӣ, геолокация ва мониторинги доимӣ. Ин риояи қатъии синни ҳадди ақали 18-соларо таъмин мекунад ва операторонро аз ҷаримаҳои бисёрмиллиона муҳофизат мекунад.
Санади интерактивии қимор 2001 (IGA) қабули шахсони то 18-соларо ба қиморбозии интерактивӣ манъ мекунад ва операторонро вазифадор мекунад, ки санҷиши боэътимоди синну солро ташкил кунанд.
Талаботи AUSTRAC (ACIP): аз 29 сентябри соли 2024, аз ҳамаи провайдерҳо талаб карда мешавад, ки пеш аз кушодани суратҳисоб ё пешниҳоди хидматҳо расмиёти мушаххаскунии муштариёнро анҷом диҳанд.
2. Боргирӣ ва тафтиши шахсиятҳо
1. Ҳуҷҷатҳо барои боргирӣ
Шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи миллӣ ё шаҳодатномаи шаҳрвандӣ.
2. Оштии дастӣ ва автоматӣ
Муқоисаи аксҳо аз ҳуҷҷат бо selfie плеер
3. Бастани ҳисоб
Дар ҳолати маълумоти нодуруст - фавран боздоштани дастрасӣ то пешниҳоди маҷмӯи пурраи тасдиқҳо.
3. Тафтиши электронӣ тавассути бонкдорӣ ва KYC-API
1. Бонкии KYC-API
Маълумотро аз системаҳои бонкӣ гиред: номи пурра, санаи таваллуд, суроға.
Тафтиши фаврӣ аз рӯйхати AUSTRAC ва дигар танзимгарон.
2. Таъминкунандагони тарафи KYC
Ҷумио, Онфидо, Верифф ва ғайра - таҳлили ҳуҷҷатҳо ва маълумоти биометрӣ.
Таъмини қабатҳои иловагии муҳофизат (зидди қаллобӣ, санҷиши рӯйхати сиёҳ).
4. Аз пойгоҳҳои давлатӣ санҷед
1. Бақайдгирии ҳукумати Австралия
Мубодилаи электронӣ бо феҳристи шиносномаҳо, шаҳодатномаҳои ронандагӣ ва шаҳрвандӣ.
2. Оштии Бюрои қарзӣ
Бо бюроҳои қарзӣ (Equifax, Experian) санҷед, то шахсият ва синну солро дар маҳдудиятҳои баланд тасдиқ кунед.
5. Ҷуғрофия ва бастани дастрасӣ
1. Geolocation IP ва GPS
Муайян кардани макони кунунии бозингар - аз байн бурдани қаламравҳои номувофиқ.
2. Детекторҳои VPN ва прокси
Технологияҳо истифодаи VPN, TOR ва дигар беномро эътироф мекунанд.
6. Мониторинги доимӣ ва санҷиши дубора
1. Дархостҳои даврӣ
Ҳангоми кӯшиши тағйир додани маълумоти асосӣ (шиноснома, суратҳисоби бонкӣ) - санҷиши такрорӣ.
2. Мониторинги фаъолияти шубҳанок
Амонатҳои ғайримуқаррарӣ, тағироти зуд-зуд дар усулҳои пардохт - триггер барои навсозии KYC.
7. Санҷиши офлайнии казино дар
1. Мувофиқати ҳуҷҷати визуалӣ
Кормандон шиносномаи пешниҳодшуда ё шаҳодатномаи ронандагиро бо намуди зоҳирии меҳмон муқоиса мекунанд.
2. Системаи дастрасӣ
Гардиши электронӣ бо хондани рахи магнитӣ ё рамзҳои QR корти ID.
Натиҷа
Казиноҳо дар Австралия як системаи марҳилаи санҷишро истифода мебаранд: аз боркунии ҳуҷҷатҳо ва технологияҳои OCR то бонкдорӣ ва шахсони сеюм KYC API, пойгоҳҳои давлатӣ, геолокация ва мониторинги доимӣ. Ин риояи қатъии синни ҳадди ақали 18-соларо таъмин мекунад ва операторонро аз ҷаримаҳои бисёрмиллиона муҳофизат мекунад.
