(то 60 аломат):

Барои ҳимояи ноболиғон ва риояи қонун, операторони онлайн қимор дар Австралия бояд пеш аз кушодани ҳисоб ва аввалин гарави KYC (Тартиби мушаххаскунии муштариён, ACIP) -ро анҷом диҳанд.

1. ACIP ҳатмӣ пеш аз хидматҳо

Аз 29 сентябри соли 2024, ACIP бояд пеш аз таъсиси ҳисоби онлайн қимор ё пешниҳоди ягон хидмати қимор, аз ҷумла бақайдгирӣ ва пасандози аввал анҷом дода шавад.
Ин талабот дар Санади AML/CTF тасдиқ шудааст ва ба ҳамаи бозиҳои интерактивӣ тибқи Қонуни Интерактивии Қимор 2001 дахл дорад.

2. Марҳилаҳои санҷиши синну соли KYC

1. Ҷамъоварии маълумоти шахсӣ

Номи пурра ва санаи таваллуд аз ҷониби плеер дар марҳилаи бақайдгирӣ ворид карда мешавад.
2. Санҷиши ҳуҷҷат

Шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи таваллуд бо Хадамоти санҷиши ҳуҷҷатҳо (DVS) таҳлил ва санҷиши OCR гузаронида мешавад.
3. Тасдиқи бонк (ACIP-API)

Муқоисаи маълумот бо сабтҳои бонкӣ тавассути API-и аккредитатсияшудаи AUSTRAC хатари рафъи маҳдудиятҳои синнусолиро коҳиш медиҳад.
4. Биометрия (агар лозим бошад)

Муқоисаи selfie-и бозингар бо акс дар ҳуҷҷат ё NFC хондани шиноснома барои эътимоднокии иловагӣ.

3. Ҳадафи KYC дар қимор

Қабули шахсони <18 соларо истисно кунед: оператор барои тафтиши хато масъул аст - ҷарима то 1. 1 миллион AUD дар як рӯз ва боздоштани иҷозатнома.
Бозингаронро аз феҳристи худидоракунӣ муайян кунед (Betstop): Санҷиши KYC ба феҳристи миллии корбарони манъшуда пайваст мешавад.
Риояи талаботи AML/CTF: Маълумоти KYC инчунин барои мубориза бо қонунигардонии пул ва маблағгузории терроризм истифода мешавад.

4. Санҷиши дубора ва мониторинг

Триггерҳо барои дубора KYC: пасандозҳои калон, тағир додани маълумоти шахсӣ, муомилоти шубҳанок ва кӯшиши гузариши VPN.
Мониторинги доимӣ: огоҳиҳои автоматӣ санҷиши такрории синну сол ва шахсиятро барои аномалияҳо ба вуҷуд меоранд.

5. Натиҷаҳои KYC самаранок

Таҳаммулпазирии сифр <18 сол ва ҳеҷ гуна ҷазо аз ACMA ва AUSTRAC.
Эҷоди эътимод дар байни бозингарон, бонкҳо ва танзимгарон дар платформа.
Амнияти ҳамаҷониба: Маълумоти KYC барои татбиқи маҳдудиятҳо, канорагирӣ ва таҳлили хатар ҳамчун асос хизмат мекунад.

Натиҷа

Тартиботи KYC (ACIP) на танҳо як расмият, балки як воситаи бунёдии онлайн казино барои қиморбозии қонунӣ, бехатар ва иҷтимоӣ мебошад. Онҳо кафолат медиҳанд, ки танҳо ба корбарони калонсол ва ростқавлона муайяншуда иҷозат дода мешавад, ки тиҷоратро аз таҳримҳои бисёрмиллиона муҳофизат кунанд.