(то 60 аломат):

Пас аз он ки талаботҳои қатъии ACIP (Тартиби мушаххаскунии муштариён) 29 сентябри соли 2024 эътибор пайдо карданд, казиноҳои пешбари онлайн дар Австралия санҷиши синнусолиро ҷорӣ карданд: аз DVS-API то биометрия ва феҳристи миллии Betstop.

1. ACIP: санҷиши пешакӣ пеш аз эҷоди ҳисоб

Меъёри нави AUSTRAC: аз ҳама провайдерҳои ҳаяҷонбахши онлайн талаб карда мешавад, ки пеш аз кушодани ҳисоб ё хидматрасонӣ ACIP-ро ба итмом расонанд.
Манъи таъхир: қаблан иҷозат дода шуда буд, ки санҷиш пас аз бақайдгирӣ гузаронида шавад, ҳоло он то амонат ва меъёри аввал аст.

2. Хадамоти санҷиши ҳуҷҷатҳо (DVS)

Дархости API ба пойгоҳи додаҳои давлатӣ: ҳангоми бор кардани шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи таваллуд, система ба DVS мубаддал мешавад ва фавран "тасдиқшуда "/" ёфт нашуд "мегирад.
Бартарӣ: тақаллубро бартараф мекунад ва санҷиши дастиро аз байн мебарад.

3. Санҷиши биометрӣ

1. Муқоисаи Selfie

Плеер дар вақти воқеӣ акс мегирад, система онро дар муқобили акс дар ҳуҷҷати боршуда тафтиш мекунад.
2. Хониши NFC

Дар дастгоҳҳои мобилии NFC, барнома маълумоти чипи шиносномаро мехонад.
3. Санҷиши дукарата

Якҷоя кардани DVS ва биометрия сатҳи баланди эътимодро ба синну сол таъмин мекунад.

4. Бонкӣ ва тарафи сеюм KYC-API

Интегратсия бо системаҳои бонкӣ: тавассути ACIP-API, оператор ном ва санаи таваллуди мизоҷро бо истифодаи сабтҳои бонкӣ тафтиш мекунад.
Таъминкунандагони тарафи сеюм: Ҷумио, Онфидо ва дигарон таҳлили зидди қаллобӣ мегузаронанд, рӯйхати шустушӯи пул ва Феҳристи миллии худписандӣ (Betstop) -ро месанҷанд.

5. Феҳристи миллии Betstop

Betstop (Феҳристи худтанзимкунӣ) як феҳристи ягонаи худидоракунӣ мебошад, ки аз ҷониби ACMA моҳи августи соли 2023 оғоз шудааст.
Тафтиши ҳатмӣ: ҳар як провайдер бояд корбарони навро бо Betstop тафтиш кунад ва онҳое, ки аллакай худро аз бозӣ хориҷ кардаанд, манъ кунад.

6. Мониторинги доимӣ ва санҷиши дубора

1. Триггерҳо барои бозсозӣ

Амонатҳои калон, тағир додани тафсилоти пардохт ё кӯшиши гузаштани VPN/прокси.
2. Огоҳиҳои худкор

Система хадамоти амниятро дар бораи амалиёти ғайримуқаррарӣ нишон медиҳад ва KYC-и иловагиро оғоз мекунад.

7. Намунаҳои операторон бо тартиботи қатъӣ

Платформаҳои асосии Австралия (Bet365 AU, Sportsbet, Playup) ACIP ва DVS-ро амалӣ намуда, аз санҷиши "ба таъхир афтода" даст кашиданд.
Барномаҳои мобилӣ: сканкунии ҳатмии шиноснома + selfie пеш аз пасандози аввал, бидуни партофтан - гарав нест.

Натиҷа

Санҷиши қатъии синну сол дар казиноҳои онлайни Австралия дар чор сатҳ сохта шудааст:

1. ACIP пеш аз бақайдгирӣ ва амонат;
2. Санҷиши DVS-ҳуҷҷат;
3. Биометрика (selfie + хониши NFC);
4. Оштӣ бо феҳристи Betstop.

Ин маҷмӯи механизмҳо ноболиғонро ҳимоя мекунад ва кафолат медиҳад, ки операторҳо ба қонуни интерактивии қимор ва қоидаҳои AUSTRAC AML/CTF мувофиқат мекунанд.