Чӣ гуна казиноҳо дар Австралия аз ҷониби танзимгарон назорат карда мешаванд

Муқаддима

Дар Австралия, операторони қимор таҳти назорати қатъӣ дар якчанд сатҳҳо - аз AUSTRAC федералӣ то комиссияҳои давлатии қимор фаъолият мекунанд. Системаи назорат ба риояи принсипҳои бозии масъул нигаронида шудааст: ҷорӣ намудани ҳама воситаҳои RG, шаффофияти ҷараёни молиявӣ ва пешгирии ҳамкорӣ бо ноболиғон.

1. Танзимгарони асосӣ ва вазифаҳои онҳо

1. AUSTRAC (Маркази Ҳисобот ва Таҳлили Австралия)

Мониторҳо риояи қонуни AML/CTF: амалиёти шубҳаноки молиявӣ ва ҳисоботро дар бораи ҷараёни пули нақд дар казино назорат мекунад.

2. ACMA (Идораи коммуникатсия ва ВАО Австралия)

Мундариҷа ва маркетинги таблиғотӣ, аз ҷумла таблиғи онлайни казино, назорат мекунад, ки интишори огоҳиҳои RG-ро талаб мекунад.

3. Комиссияҳои пурраи қимор

• Мақомоти мустақили Liquor & Gaming NSW

Идораи танзими ликёр ва бозӣ дар Квинсленд, и т. д.

Ҳар як комиссия литсензия медиҳад ва интихоб мекунад, шароити техникиро барои RG муқаррар мекунад, санҷишҳои сайтҳои заминӣ ва онлайнро мегузаронад.

2. Талаботи иҷозатномадиҳӣ ва оператор

Тартиби гирифтани иҷозатнома

Татбиқ кунед, нақшаи бизнес, аудити устувории молиявӣ, арзёбии системаҳои RG.

Шартҳои иҷозатнома

1. Мавҷудияти ҳамаи воситаҳои RG (маҳдудиятҳо, танаффусҳо, худидоракунӣ, регистрҳо).

2. Интегратсия бо феҳристи миллии Betstop.

3. Тартиби KYC/AML: санҷиши шаҳодатномаи ҳамаи муштариён.

4. Ҳисоботи семоҳа ва солона оид ба ченакҳои RG.

3. Механизмҳои назорат ва санҷиш

1. Санҷишҳои нақшавӣ

Санҷиши системаҳои IT, тафтиши воқеият, таъхири вақт ва маҳдудияти гузоришҳои фаъолсозӣ.

2. Санҷишҳои ғайринақшавӣ

Оид ба шикоятҳои бозингар ё сигналҳои AUSTRAC оид ба муомилоти ғайримуқаррарӣ.

3. Озмоиш аз ҷониби "харидорони асрор"

Мизи хидматрасонии беном, дақиқии ҳушдори RG ва санҷиши вақти посух.

4. Таҳлили реклама

Мониторинги вақт ва мӯҳтавои реклама дар телевизион, радио, Интернет барои риояи кодекси ACMA.

4. Низоми муҷозот барои қонуншиканиҳо

Ҷаримаҳо ва боздоштани иҷозатнома

Барои қабули ноболиғон, корношоямии воситаҳои RG, ҳисоботи саривақтӣ.

Мусодираи даромад

Дар ҳолатҳои шустушӯи пул ё тақаллуби гузоришҳо.

Амалҳои ислоҳии ҳатмӣ

Таълими иловагии кадрҳо, модернизатсияи системаҳои ТИ, аудити беруна дар асоси пудратчӣ.

5. Ҳисоботдиҳӣ ва шаффофият

1. Ҳисоботи танзими давлатӣ

Омор оид ба шикоятҳо, шумораи худсарона, ҳаҷми муомилоти ғайримуқаррарӣ.

2. KPI-ҳои дохилии операторҳо

Аз операторон талаб карда мешавад, ки сабтҳои чорабиниҳои RG-ро, ки ба аудиторҳо дастрасанд, нигоҳ доранд ва нигоҳ доранд.

3. Дастрасии бозингар

Нашр дар сомонаи ҳисоботи солона оид ба барномаҳои RG ва натиҷаҳои ҳамкорӣ бо танзимгарон.

Хулоса

Системаи назорати казино дар Австралия санҷишҳои литсензионӣ, мунтазам ва ғайринақшавӣ, талаботҳои қатъӣ ба воситаҳои масъули бозӣ ва муҷозоти қатъиро барои қонуншиканиҳо дар бар мегирад. Назорати сатҳи баланд аз AUSTRAC ба комиссияҳои кормандон ҳимояи бозингарон ва шаффофияти операторонро таъмин мекунад.