註冊時對偽造文件的罰款
導言
在澳大利亞，參加在線寶石的最低年齡為18歲。操作員必須在遊戲開始之前驗證客戶的身份和年齡。提交偽造文件違反了許多聯邦和地區法律，可處以重罰，甚至刑事責任。
1.聯邦法律框架
1.Interactive Gambling Act 2001 (IGA)
第16條禁止18歲以下人員領取費用，並要求對年齡進行"；可靠的核查"；。
未進行驗證或篡改被視為違反IGA，每次發現違規行為最高可處以22萬澳元的罰款。
2.Criminal Code Act 1995 (Cth)
規避欺詐和偽造的部分（第251和320條。2):
3.Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF)
運營商必須「在開戶之前」識別客戶；虛假數據的傳輸違反了AUSTRAC的要求。
對於不完整或虛假的識別-最高100萬澳元的罰款和吊銷許可證。
2.區域規範和制裁
3.監管機構的行政措施
1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)
發布刪除或阻止非法內容的命令，並對每次IGA違規行為對運營商處以罰款（最高AUD 220,000）。
如果發現偽造的驗證，則向AUSTRAC發送請求，以檢查KYC程序。
2.AUSTRAC
對AML/CTF系統進行審計：對於18歲以下的人「身份不合格」，可以處以最高100萬澳元的罰款。
偽造文件被視為洗錢企圖，自動激活更嚴格的制裁。
4.刑事責任
欺詐（fraud）
第134條。2犯罪代碼：使用虛假文件牟利（獎金，獎金）可處以最高10年的監禁和21萬澳元的罰款。
偽造文件
創建、分發或持有假身份證屬於第320條。2：最高可處以10年徒刑。
共謀
幫助未成年人註冊帳戶的父母或熟人作為欺詐的同謀負責。
5.真正的先例
「PlayNow」案例（新南威爾士州，2023年）
已發現12起登記持有偽造駕駛執照的17歲運動員的案件。
賭場被罰款15萬澳元，吊銷執照6個月，三名高管接到警告。
Case 「CryptoBet」（離岸,2024年）
通過VPN的本地分支機構允許16-17歲的玩家：使用了帶有Photoshop編輯的護照副本。
AUSTRAC因違反AML規則而獲得了Australian-domen鎖定和20萬澳元罰款。
6.四.建議
對於操作員
將認證的eID提供商（AusID，Equifax）集成到僅標記的「age\_ verified」標誌傳輸中。
對至少5％的註冊進行隨機手動審核以檢測欺詐行為。
自動監控數據匹配（名稱重復、IP匹配和設備匹配）以檢測組偽造。
面向用戶和父母
不要將文檔傳遞給第三方或將副本存儲在公共設備上。
向未成年人解釋偽造的法律後果和罰款的規模。
在設備上使用家族控制：阻止安裝第三方驗證應用程序和VPN客戶端。
二.結論
在網上簽名時使用偽造文件會在聯邦和地區一級受到嚴重的行政和刑事制裁。高達數十萬美元的罰款、吊銷執照和監禁風險使繞過年齡門的嘗試幾乎是徒勞的。使用eID服務的綜合驗證和用戶培訓可最大程度地減少風險並增強對合法賭博市場的信任。
在澳大利亞，參加在線寶石的最低年齡為18歲。操作員必須在遊戲開始之前驗證客戶的身份和年齡。提交偽造文件違反了許多聯邦和地區法律，可處以重罰，甚至刑事責任。
1.聯邦法律框架
1.Interactive Gambling Act 2001 (IGA)
第16條禁止18歲以下人員領取費用，並要求對年齡進行"；可靠的核查"；。
未進行驗證或篡改被視為違反IGA，每次發現違規行為最高可處以22萬澳元的罰款。
2.Criminal Code Act 1995 (Cth)
規避欺詐和偽造的部分（第251和320條。2):
- 偽造官方文件可處以最高21萬澳元的罰款或最高10年的監禁。
- 使用這種偽造來牟利（賭註，獎金）會增加制裁。
3.Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF)
運營商必須「在開戶之前」識別客戶；虛假數據的傳輸違反了AUSTRAC的要求。
對於不完整或虛假的識別-最高100萬澳元的罰款和吊銷許可證。
2.區域規範和制裁
| 州/地區 | 立法 | 通過偽造接納未成年人的行政處罰 | |
|---|---|---|---|
| 新南威爾士州（NSW） | Betting and Racing Act 1998 | 每次違規最高可達20,000澳元；額外的警告和許可證的撤銷 | |
| 維多利亞（VIC） | 2003年賭博監管法案 | AUD 50,000之前接納未成年人；重播-暫停 | |
| 昆士蘭 | （昆士蘭州） | 1991年遊戲機法案 | AUD 30,000，負責任運營商評級下降 |
| 西澳大利亞州（WA） | Casino Control Act 1984 | AUD 10萬和違規行為公開通知 | |
| 南澳大利亞（SA） | 2005年共同監管法 | 最高AUD 25,000；強制審計KYC程序 |
3.監管機構的行政措施
1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)
發布刪除或阻止非法內容的命令，並對每次IGA違規行為對運營商處以罰款（最高AUD 220,000）。
如果發現偽造的驗證，則向AUSTRAC發送請求，以檢查KYC程序。
2.AUSTRAC
對AML/CTF系統進行審計：對於18歲以下的人「身份不合格」，可以處以最高100萬澳元的罰款。
偽造文件被視為洗錢企圖，自動激活更嚴格的制裁。
4.刑事責任
欺詐（fraud）
第134條。2犯罪代碼：使用虛假文件牟利（獎金，獎金）可處以最高10年的監禁和21萬澳元的罰款。
偽造文件
創建、分發或持有假身份證屬於第320條。2：最高可處以10年徒刑。
共謀
幫助未成年人註冊帳戶的父母或熟人作為欺詐的同謀負責。
5.真正的先例
「PlayNow」案例（新南威爾士州，2023年）
已發現12起登記持有偽造駕駛執照的17歲運動員的案件。
賭場被罰款15萬澳元，吊銷執照6個月，三名高管接到警告。
Case 「CryptoBet」（離岸,2024年）
通過VPN的本地分支機構允許16-17歲的玩家：使用了帶有Photoshop編輯的護照副本。
AUSTRAC因違反AML規則而獲得了Australian-domen鎖定和20萬澳元罰款。
6.四.建議
對於操作員
將認證的eID提供商（AusID，Equifax）集成到僅標記的「age\_ verified」標誌傳輸中。
對至少5％的註冊進行隨機手動審核以檢測欺詐行為。
自動監控數據匹配（名稱重復、IP匹配和設備匹配）以檢測組偽造。
面向用戶和父母
不要將文檔傳遞給第三方或將副本存儲在公共設備上。
向未成年人解釋偽造的法律後果和罰款的規模。
在設備上使用家族控制：阻止安裝第三方驗證應用程序和VPN客戶端。
二.結論
在網上簽名時使用偽造文件會在聯邦和地區一級受到嚴重的行政和刑事制裁。高達數十萬美元的罰款、吊銷執照和監禁風險使繞過年齡門的嘗試幾乎是徒勞的。使用eID服務的綜合驗證和用戶培訓可最大程度地減少風險並增強對合法賭博市場的信任。
