KYC（了解您的客戶）在年齡驗證中的作用

為了保護未成年人並遵守法律，澳大利亞的在線賭博運營商必須在開戶和開註前進行嚴格的KYC程序（ACIP）。

1.提供服務之前的ACIP強制性

自2024年9月29日起，ACIP必須在網上賭博賬戶或提供任何賭博服務（包括註冊和首次存款）之前完成。
該要求載於AML/CTF Act，並適用於2001 Interactive Gambling Act中的所有交互式遊戲。

2.KYC驗證年齡階段

1.個人數據收集

FIO和出生日期由玩家在註冊階段輸入。
2.檢查文件

護照，駕駛執照或出生證通過OCR分析並與文檔驗證服務（DVS）核對。
3.銀行驗證（ACIP-API）

通過AUSTRAC認證的API將數據與銀行記錄進行核對，可以降低規避年齡限制的風險。
4.生物識別法（如有必要）

將玩家的自拍照與文檔中的照片或NFC閱讀護照進行比較，以提高可靠性。

3.KYC的目標目標gembling

不允許任何人<18歲：操作員對錯誤的驗證負責-每天最高110萬澳元的罰款和許可證暫停。
從自我證明註冊表（BetStop）中識別玩家：KYC驗證連接到國家禁止用戶註冊表。
符合AML/CTF要求：KYC數據也用於打擊洗錢和資助恐怖主義。

4.重新驗證和監測

Pere-KYC觸發因素：大型存款、個人數據更改、可疑交易以及試圖通過VPN進行規避。
持續監控：自動警報觸發異常情況下的年齡和身份重新檢查。

5.有效的KYC的結果

零容納<18歲，ACMA和AUSTRAC沒有罰款。
加強參與者、銀行和監管機構對該平臺的信心。
全面安全：KYC數據為實施限制、自我鑒定和風險分析奠定了基礎。

結果

KYC程序（ACIP）不僅是形式，而且是合法、安全和對社會負責的在線賭場的基本工具。他們確保只允許成年和誠實識別的用戶投註，保護企業免受數百萬美元的制裁。