ACMA和其他監督機構的作用

導言

在澳大利亞，對持牌賭博經營者的監督在聯邦和州政府之間分配。他們的目標是確保實施和執行所有負責任的遊戲（RG）工具，保護玩家免受虐待並防止洗錢。以下是每個關鍵機構的具體職能和控制機制。

1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)

廣告監管

•聲稱「受控賭博營銷代碼」是賭場和博彩公司在空中和互聯網上投放廣告的標準。

•確保每個公告都包含風險警告和支持服務鏈接。

在線內容控制

•應執法人員的要求封鎖無牌網站。

•根據RG信息對運營商站點進行合規性檢查。

制裁措施

•違反廣告規則的罰款高達數萬美元。

•要求在規定的時限內刪除非法內容。

2.AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

監測資金流動

•強制運營商報告可疑交易和大量存款（>AUD 10,000）。

•分析MCC賭博代碼交易以防止洗錢。

KYC/AML要求

•註冊時的身份驗證。

•在提取大筆金額或更改數據時重新驗證。

制裁和暫停行動

•在涉嫌金融犯罪時凍結賬戶。

•嚴重違規的罰款和刑事調查。

3.全職賭博傭金

檢查局

•計劃檢查軟件，真實支票日誌和自我釋放。

•針對玩家投訴或AUSTRAC/ACMA信號進行計劃外訪問。

運營商報告

•使用的RG措施，自我釋放的面孔和幹預措施的數量季度報告。

制裁措施

•警告，臨時吊銷許可證，對未成年人的罰款和工具故障。

4.監管者互動

數據交換

•AUSTRAC向ACMA和工作人員委員會傳遞有關財務異常的信息。

•ACMA向AUSTRAC和各州通報未經許可的網站和廣告違規行為。

交叉審計

•操作員合規部門的聯合檢查。

•所有機構的代表參與重大調查。

二.結論

ACMA，AUSTRAC和州賭博委員會組成了一個多層次的監督機制，從廣告控制和兒童保護到財務流量分析和RG工具審核。他們的合作確保了澳大利亞的賭場和博彩公司遵守負責任和合法遊戲所需的一切。