Роль ACMA та інших наглядових органів

Вступ

В Австралії нагляд за ліцензованими операторами азартних ігор розподілений між федеральними і штатними органами. Їх мета - забезпечити впровадження і дотримання всіх інструментів відповідальної гри (RG), захистити гравців від зловживань і запобігти відмиванню грошей. Нижче - конкретні функції та механізми контролю кожного з ключових органів.

1. ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Регулювання реклами

• Стверджує «Controlled Gambling Marketing Code» - норми розміщення реклами казино і букмекерів в ефірі і в інтернеті.

• Стежить, щоб в кожному оголошенні були попередження про ризики і посилання на служби підтримки.

Контроль онлайн-контенту

• Блокує неліцензовані сайти за запитом правоохоронців.

• Проводить перевірки сайтів операторів на відповідність вимогам щодо RG-інформації.

Санкції

• Штрафи до десятків тисяч доларів за порушення правил реклами.

• Вимога видалення незаконного контенту у встановлені терміни.

2. AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

Моніторинг фінансових потоків

• Обов'язковий звіт операторів про підозрілі транзакції і великі депозити (> AUD 10 000).

• Аналіз транзакцій MCC-кодів азартних ігор для запобігання відмивання грошей.

Вимоги щодо KYC/AML

• Верифікація особи при реєстрації.

• Повторна перевірка при виведенні великих сум або зміні даних.

Санкції та призупинення операцій

• Заморожування рахунків при підозрі на фінансові злочини.

• Штрафи та кримінальні розслідування у разі серйозних порушень.

3. Штатні гральні комісії

Інспекції

• Планові перевірки софту, логів реаліті-чеки та self-exclusion.

• Позапланові візити за скаргами гравців або за сигналами AUSTRAC/ACMA.

Звітність операторів

• Щоквартальні звіти по кількості застосованих RG-заходів, self-excluded осіб і втручань.

Санкції

• Попередження, тимчасові призупинення ліцензій, штрафи за неповнолітніх та несправність інструментів.

4. Взаємодія регуляторів

Обмін даними

• AUSTRAC передає ACMA і штатним комісіям інформацію про фінансові аномалії.

• ACMA інформує AUSTRAC і штати про неліцензованих сайтах і порушеннях реклами.

Крос-аудити

• Спільні перевірки compliance-відділів операторів.

• Участь представників усіх органів у великих розслідуваннях.

Висновок

ACMA, AUSTRAC і гральні комісії штатів утворюють багаторівневий механізм нагляду: від контролю реклами та захисту дітей до аналізу фінансових потоків та аудитів RG-інструментів. Їх спільна робота гарантує, що казино і букмекерські контори в Австралії дотримуються все необхідне для відповідальної і законної гри.